新兴铸管股份有限公司

　　股票简称：新兴铸管股票代码：000778公告编号：2012－30

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于为控股子公司新疆资源提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款情况概述

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加快推动下属子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“新疆资源”）的业务发展，解决营运资金紧张的问题，经本公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向新疆资源提供1亿元的委托贷款。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也不需提交股东大会审议。

　　二、借款人基本情况

　　1、企业名称：新兴铸管（新疆）资源发展有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、住所：乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦26层

　　4、法定代表人：王学柱

　　5、注册资本：捌亿元人民币

　　6、营业执照注册号：650000030001238

　　7、成立日期：2008年7月4日

　　8、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业、矿业、商业投资；进出口贸易；矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产；轻工产品生产、销售；机械加工；技术及管理咨询服务；物流仓储。

　　9、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持股比例为40％，新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）持股比例为30％，新疆国际实业股份有限公司（简称“国际实业”）持股比例为30％。

　　10、主要财务数据：

　　以下为母公司口径数据。

　　截至2011年末，新疆资源的总资产为185，434．19万元，负债总额为102，420．28万元，净资产为83，013．91万元。2011年度，新疆资源实现营业收入49，902．44万元，营业利润2，160．76万元，净利润2，159．67万元，经营活动产生的现金流量净额－33，432．11万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

　　截至2012年3月31日，新疆资源的总资产为195，325．24万元，负债总额为105，938．38万元，净资产为89，386．86万元。2012年1－3月，新疆资源实现营业利润6，372．95万元，净利润6，372．95万元，经营活动产生的现金流量净额－9，604．71万元。（以上数据未经会计师事务所审计）。

　　三、委托贷款的主要内容

　　1、委托人

　　新兴铸管股份有限公司

　　2、借款人

　　新兴铸管（新疆）资源发展有限公司

　　3、委托贷款金额

　　1亿元整

　　4、委托贷款期限

　　期限为12个月。

　　5、委托贷款利率

　　固定利率，年利率6．56％。借款期限内合同利率不变。

　　6、委托贷款的决策程序

　　本次委托贷款已经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。

　　四、董事会意见

　　鉴于新疆资源投资控股的新疆迎新工贸有限公司和新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司处于项目勘探、开发建设投入期，资金需求大，公司向新疆资源提供委托贷款，将加快推动新疆资源的业务发展，解决营运资金紧张的问题。

　　公司《为新兴铸管（新疆）资源有限公司提供委托贷款的议案》，已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，该议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见认为：公司该交易事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。

　　本公司对新疆资源的持股比例为40％，新兴际华集团持股比例为30％，国际实业持股比例为30％。公司已于2012年第一次临时股东大会审议通过《公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》，在该议案中包含收购新兴际华集团所持新疆资源30％股权和收购国际实业所持新疆资源30％股权之议案，若公司增发完成后新疆资源将成为本公司的全资子公司。所以新疆资源的其他股东未向新疆资源提供等比例财务资助。

　　公司对新疆资源的生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏帐的可能性较小。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二0一二年六月三十日

　　股票简称：新兴铸管股票代码：000778公告编号：2012－31

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于为控股子公司新疆金特提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加快控股子公司新疆金特钢铁股份有限公司（简称“新疆金特”）进行的一系列技术改造项目建设，缓解新疆金特营运资金日趋紧张的状况。经公司2010年4月1日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，公司向下属子公司新疆金特提供总限额不超过5亿元的贷款担保，并根据其实际需求由公司核准其贷款计划。

　　本公司于近日就昆仑银行股份有限公司库尔勒分行向新疆金特提供2亿元流动资金贷款提供担保。至此公司共为新疆金特提供贷款担保4亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保不构成关联交易，也不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：新疆金特钢铁股份有限公司

　　2、企业性质：股份有限公司（非上市）

　　3、住所：新疆和静县铁尔曼区

　　4、法定代表人：程爱民

　　5、注册资本：陆亿元人民币

　　6、营业执照注册号：652800060000033

　　7、设立时间：2003年11月10日

　　8、主营业务：许可经营项目：钢、铁、水泥、玻璃的制造与销售；铁矿石开采、销售。一般经营项目：建筑材料销售；农业种植；货物与技术的进出口贸易。

　　9、与本公司关系：新疆金特为本公司的控股子公司，本公司持股比例为48％，上海坤翼投资管理有限公司持股比例为45．553％，青海创安有限公司持股比例为6．447％。

　　10、主要财务状况：

　　截至2011年12月31日，新疆金特总资产382，392．54万元，总负债241，495．74万元，净资产139，698．10万元；2011年度，实现营业收入711，721．44万元，营业利润49，660．39万元，净利润41，619．21万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

　　截至2012年3月31日，新疆金特总资产437，141．42万元，总负债288，070．07万元，净资产149，071．35万元；2012年1－3月份，实现营业收入201，205．42万元，营业利润11，009．09万元，净利润8，174．55万元（以上数据未经审计）。

　　三、此次担保的主要内容

　　新疆金特拟向银行申请流动资金贷款2亿元。根据贷款银行相关规定要求，新疆金特申请贷款需要提供担保。为此本公司为新疆金特流动资金贷款提供担保，贷款期限为1年，担保期与贷款期一致。

　　四、董事会意见

　　1、鉴于新疆金特近几年以自有资金进行了一系列的技术改造项目建设，其营运资金日趋紧张。随着其一系列技改项目的竣工投产，今后一段时间内其流动资金紧张的局面尚难以缓解，为此本公司拟向其提供总限额不超过5亿元的贷款担保，并根据其实际需求由公司核准其贷款计划。

　　公司为新疆金特提供贷款担保的议案已经第五届董事会第九次会议审议通过，该议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见认为：公司该交易事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。

　　新疆金特资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为新疆金特贷款提供担保风险较小。

　　2、反担保情况

　　新疆金特除本公司之外的其他股东均以其所持有的股权向本公司提供了质押反担保。因此，公司本次担保相对公平和对等。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为8．5亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的6．33％。无任何逾期担保。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二0一二年六月三十日