北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729公告编号：2012－030

　　证券简称：燕京转债证券代码：126729

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2012年6月19日以书面文件形式发出，会议于2012年6月29日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

　　审议并通过了公司《内部控制建设发展规划》

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《内部控制建设发展规划》于2012年6月30日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十九日

　　证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729公告编号：2012－031

　　证券简称：燕京转债证券代码：126729

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2012年6月19日以书面文件形式发出，会议于2012年6月29日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：苏长江、徐月香、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：

　　审议并同意公司《内部控制建设发展规划》

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月二十九日

　　证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2012－032

　　证券简称：燕京转债证券代码：126729

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　关于 “燕京转债”跟踪信用评级结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和深圳证券交易所的相关规定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”或“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司2010年10月15日发行的可转换公司债券（简称“燕京转债”）进行了跟踪信用评级，大公国际在对本公司2011年下半年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合公司外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论，出具了《北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年度可转换公司债券跟踪评级报告》 （大公报 ＳＤ［2012］187号），评级报告中对燕京啤酒2010年度可转换公司债券信用等级维持ＡＡ＋，主体信用等级维持ＡＡ＋，评级展望维持稳定。

　　本次信用评级报告详见2012年6月30日于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《北京燕京啤酒股份有限公司2010年度可转换公司债券跟踪评级报告》（大公报 ＳＤ［2012］187号）。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十九日