湖北迈亚股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：公司第七届董事会。

　　（二）会议召开时间：2012年6月29日上午10：00。

　　（三）会议召开地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室。

　　（四）会议召开方式：现场会议。

　　（五）会议主持人：董事长唐常军先生。

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量83，513，680股，占本公司股份总数的34．35％。

　　公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

　　三、提案审议情况

　　经与会股东及股东授权委托代表审议，表决结果如下：

　　1．《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　同意83，513，680股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　2．《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；

　　同意83，513，680股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　3．《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；

　　同意83，513，680股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　4．《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度财务决算报告〉的议案》；

　　同意83，513，680股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　5．《关于湖北迈亚股份有限公司2011年度利润分配预案》；

　　同意83，513，680股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　6．《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

　　同意83，513，680股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师见证意见

　　公司聘请的湖北安格律师事务所律师顾恺先生、林玲女士出席了本次会议并发表如下法律意见：

　　公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会文件；

　　（二）湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会决议；

　　（三）湖北安格律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月二十九日