金叶珠宝股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-03 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－32
金叶珠宝股份有限公司董事会
关于2012年第三次临时股东大会增加临时
议案并补充通知公告
特别提示：
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届推选董事候选人的议案》，第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届推选监事候选人的议案》，以上议案需要提交2012年第三次临时股东大会审议。公司定于2012年7月16日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开2012年第三次临时股东大会，会议通知详见2012年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告，公告编号2012－30。
一、新增议案
1． 公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞农村商业银行厚街支行申请流动资金贷款额度9500万元，由公司、深圳九五投资有限公司、王志伟提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。2012年7月2日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。
2． 公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟对其控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司增资，根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东大会审议。公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，九五投资提议将《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。
二、变更后的会议召开情况
（一） 召开会议基本情况
1．召开时间：2012年7月16日上午10：30
2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层
3．召 集 人：公司董事会
4．表决方式：现场投票
5．出席对象：
（1）截止2012年7月12日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（二） 会议审议事项
1．议案名称：
（1）关于董事会换届推选董事候选人的议案；
议项1．1 推选成钧为公司第七届董事会董事候选人
议项1．2 推选王文聪为公司第七届董事会董事候选人
议项1．3 推选陈学志为公司第七届董事会董事候选人
议项1．4 推选赵国文为公司第七届董事会董事候选人
议项1．5 推选张金铸为公司第七届董事会董事候选人
议项1．6 推选孙旭东为公司第七届董事会董事候选人
议项1．7 推选李子学为公司第七届董事会独立董事候选人
议项1．8 推选纪长钦为公司第七届董事会独立董事候选人
议项1．9 推选耿利航为公司第七届董事会独立董事候选人
（2）关于监事会换届推选监事候选人的议案；
议项1．1 推选成钧为公司第七届董事会董事候选人
议项2．2 推选杨敬平为公司第七届监事会监事候选人
议项2．3 推选蓝玉成为公司第七届监事会监事候选人
（3）审议《募集资金管理制度》；
（4）《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》；
（5）《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》。
2．披露情况：
详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2012－16）、《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2012－27）及《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2012－29）。
（三） 出席股东大会登记方法
1．登记方式：现场、信函或传真方式
2．登记时间：2012年7月13日上午9：00－12：00；下午1：00－5：00
3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层
4．委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
（四） 其他事项
1．会议联系方式：
（1）会议联系人： 韩雪
（2）联系电话：010－64100338
（3）传 真：010－64106991
（4）邮政编码：100027
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
（五） 授权委托书
兹委托先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司2012年第三次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。
委托人（签名）：委托人身份证号：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号：
委托权限：委托日期：
（注：授权委托书复印件有效）
（六） 备查文件
1． 公司第六届董事会第二十次会议决议
2． 公司第六届董事会第二十四次会议决议
3． 公司第六届监事会第九次会议决议
特此通知。
金叶珠宝股份有限公司董事会
二○一二年七月二日
证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－33
金叶珠宝股份有限公司
对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请流动资金贷款额度9500万元，由公司、公司控股股东深圳九五投资有限公司、王志伟提供担保，具体情况如下：
担保人：金叶珠宝股份有限公司、深圳九五投资有限公司、王志伟
借款人（债务人）：东莞市金叶珠宝有限公司
贷款人（债权人）：东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行
贷款金额：9500万元
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需要提交股东大会审议。2012年7月2日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司
法定代表人：王志伟
注册资本：250，000，000元
注册号码：441900000344665
经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。
注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦
与本公司关系：本公司全资子公司
截至2011年12月31日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额137，647．5万元，总负债92，006万元，2011年度营业总收入251，862．45万元，实现净利润14，670．52万元。上述数据已经审计。
截至2012年3月31日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额156，253．28万元，总负债86，324．59万元，2012年一季度度营业总收入129，389．49万元，实现净利润4，287．23万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
东莞市金叶珠宝有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请流动资金贷款额度人民币9500万元，借款期限为叁年。本公司、深圳九五投资有限公司、王志伟同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：东莞市金叶珠宝有限公司为本公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供贷款担保，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币10500万元，全部为公司对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12．1％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董事会
二○一二年七月二日
证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－34
金叶珠宝股份有限公司
全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司
对其控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
因业务发展需要，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称“东莞金叶”）拟对其控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司（以下简称“重庆金叶”）增资9425万元。重庆金叶另一股东重庆鼎亚投资咨询有限公司同时以现金方式增资75万元。
本次增资全部为现金方式出资，增资完成后，重庆金叶注册资本将由500万元增至1亿元，其中东莞金叶出资总额9900万元，占重庆金叶珠宝加工销售有限公司注册资本的99％；重庆鼎亚投资咨询有限公司出资总额100万元，占其注册资本的1％。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》有关规定，本次投资事项需提交股东大会审议。2012年7月2日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司
法定代表人：王志伟
注册资本：250，000，000元
注册号码：441900000344665
经营范围：
加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。
注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦
三、交易对手方介绍
重庆鼎亚投资咨询有限公司是一家在重庆市渝中区成立的投资咨询企业。公司于2010年10月设立，法定代表人刘建来；主要经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询、企业营销策划、会展服务。
重庆鼎亚投资咨询有限公司现有股东2人，分别是自然人刘建来、刘建霞。各占投资比例为60％、40％。重庆鼎亚投资咨询有限公司股东与上市公司不存在关联关系。
四、投资标的介绍
公司名称：重庆金叶珠宝加工销售有限公司
注册资本：500万元
出资情况：东莞金叶出资475万元，占注册资本的95％
重庆鼎亚投资咨询有限公司出资25万元，占注册资本的5％
经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品；仓储服务。
本次增资完成后，重庆金叶珠宝加工销售有限公司注册资本将增至1亿元，其中东莞金叶出资总额9900万元，占重庆金叶珠宝加工销售有限公司注册资本的99％；重庆鼎亚投资咨询有限公司出资总额100万元，占其注册资本的1％。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
重庆金叶珠宝加工销售有限公司，是公司响应国家西部大开发号召，利用当地丰富的人力资源和各项优惠政策，将东莞的部分产品梯度转移到重庆生产和销售，并以此为依托，扩大公司品牌和产品在西南市场的占有率，提高公司经济效益。本次增资可进一步满足重庆金叶经营发展需要，扩大其生产经营规模，增强抵御风险的能力，有利于企业后续发展。
本次增资不涉及管理权变更等事宜。后续风险主要在于重庆金叶珠宝加工销售有限公司的经营性风险，公司将在后续工作中继续加强企业内部控制建设，保证公司投资的安全和经营持续健康发展。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董事会
二○一二年七月二日
证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－35
金叶珠宝股份有限公司
股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月2日接到公司控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）的通知，九五投资将持有的公司限售流通股股份5，000，000股（占公司总股本的0．9％）质押给东莞农村商业银行股份有限公司，质押用途为九五投资为东莞市金叶珠宝有限公司向东莞农村商业银行厚街支行申请的贷款额度提供质押担保，该股份质押已于2012年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2012年6月28日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截止目前，九五投资共持有公司股份166，861，852股，占公司总股本的29．95％，全部为有限售条件流通股。以上质押的5，000，000股股份，占九五投资所持公司股份总额的3％，占公司股本总额的0．9％；本次质押后九五投资处于质押状态的股份共计120，000，000股，占九五投资所持公司股份总额的71．92％，占公司总股本的 21．54％。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董事会
二○一二年七月二日
证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－36
金叶珠宝股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届推选董事候选人的议案》，并于2012年6月29日发布了公司《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。
在公告的第七届董事会独立董事候选人简历中，由于工作人员失误，拟任的独立董事纪长钦简历出现错误，现将相关内容予以更正：
原披露内容：“纪长钦，毕业于中南财经政法大学，经济学学士”，现更正为“纪长钦，毕业于中南财经政法大学，经济法学士”。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董事会
二○一二年七月二日