广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002611证券简称：东方精工公告编号：2012-017

　　广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：2012年6月27日以电子邮件或传真等方式送达。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2012年7月3日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　4、会议主持人：董事长唐灼林先生。

　　5、列席人员：公司监事、高管。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》，并同意提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

　　公司经2012年4月23日2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，以公司2011年末总股本136，000，000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本40，800，000股。

　　现公司权益分派已经实施完毕，同时根据上述股份的变更情况，公司的注册资本、实收资本、股份总数也应相应变更，即注册资本、实收资本由136，000，000元变更为176，800，000元，公司股份总数由136，000，000股变更为176，800，000股。提请股东大会授权董事会办理注册资本变更等相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》，并同意提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

　　修订后的《广东东方精工科技股份有限公司章程》及《广东东方精工科技股份有限公司章程修改对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请总额度不超过5，000万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为二年。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权唐灼林先生全权代表公司签署与上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2012年7月23召开2012年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》，该公告登载于2012年7月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

　　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　　2012年7月3日