南京中北（集团）股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配方案的股东大会届次和日期

　　1、公司2011年度利润分配方案已经2012年5月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司《2011年年度股东大会决议公告》在2012年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

　　二、公司2011年度权益分派方案

　　公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本351，684，100股为基数，向全体股东每10股派0．50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．45元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年7月12日，除权除息日为：2012年7月13日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

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　　六、咨询机构

　　咨询地址：南京市建邺区应天大街927号；

　　咨询部门：公司证券投资部；

　　咨询联系人：王琴、徐宁；

　　咨询电话：025—86383611，86383615；

　　传真：025－86383600

　　七、备查文件

　　1、公司2011年年度股东大会决议；

　　2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月四日