湖南大康牧业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2012年7月5日上午9：00时

　　2、召开方式：现场投票方式。

　　3、召开地点：怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：公司董事长陈黎明先生

　　6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师邹棒、吕杰出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股48，263，640股，占公司有表决权总股份164，480，000股的29．34％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票方式表决了本次股东大会的议案，并形成以下决议：

　　1、审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意48，263，640票，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0％；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》；

　　表决结果：同意48，263，640票，占参加会议有表决权股份总数的100％；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0％；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：邹棒、吕杰

　　结论性意见：“本律师认为：“公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、湖南大康牧业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　　2012年7月5日