青海明胶股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增议案、否决议案的情况。

　　一、会议召开及出席情况

　　青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年7月5日在公司会议室现场召开。会议由公司董事长赵华先生主持。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

　　天津金诺律师事务所郭卫锋律师、谢卫栋律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　　出席本次股东会议的股东及代理人共3人，代表公司股份74，954，938股，占公司总股本的18.46%。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会审议表决结果如下：

　　1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　本项议案表决情况：同意74，954，938股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议《关于<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》；

　　本项议案表决情况：同意74，954，938股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　本项议案表决情况：同意74，954，938股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　本项议案表决情况：同意74，954，938股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　天津金诺律师事务所郭卫锋律师、谢卫栋律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告！

　　青海明胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月五日