上海斯米克控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-06 05:39 来源: 证券日报
证券代码：002162证券简称：斯米克公告编号：2012-041
上海斯米克控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年7月5日在公司会议室召开，本次会议由公司第四届董事会于2012年6月19日以公告的方式发出通知召集，董事长李慈雄先生主持。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间：2012年7月5日下午2：30；
2012年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月4日下午15:00时—2012年7月5日下午15:00时的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共77名，代表股份246，395，881股，占公司总股份的58.9464%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共23人，代表股份240，492，745股，占公司总股份的57.53415％；通过网络投票表决的股东共54人，代表股份5，903，136股，占公司总股份的1.4122％。
公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
1、 审议通过《，305，081股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9631％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0368％；100股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
有限公司及太平洋数码有限公司回避表决。
本议案共分10个子议案，具体表决结果如下：
子议案2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.2、发行方式和发行时间
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.3、发行数量
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.4、发行对象及认购方式
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.5、定价基准日、发行价格
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.6、本次非公开发行股票的限售期
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.7、上市地点
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.8、募集资金数额及用途
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
子议案2.10、本次非公开发行决议有效期
表决结果：16，885，277股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.4487％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；2，900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0171％。
HYPERLINK \l "_Toc327263267"|关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司及太平洋数码有限公司回避表决。
表决结果：16，875，877股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.3934％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0724％。
4、审议通过《议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司及太平洋数码有限公司回避表决。
表决结果：16，875，877股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.3934％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0724％。
》；
因本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司及太平洋数码有限公司回避表决。
表决结果：16，875，877股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.3934％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0724％。
》；
表决结果：246，292，881股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9582％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0368％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0050％。
》；
表决结果：246，292，881股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9582％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0368％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0050％。
斯米克工业有限公司及太平洋数码有限公司回避表决。
表决结果：16，875，877股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.3934％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0724％。
9、审议通过《业有限公司及太平洋数码有限公司回避表决。
表决结果：16，875，877股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.3934％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5342％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0724％。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：246，292，881股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9582％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0368％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0050％。
11、审议通过《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
表决结果：246，292，881股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9582％；90，700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0368％；12，300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0050％。
上述第一至第十项议案均经出席会议的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过；第十一项议案经出席会议的股东所持表决权股份总数的1/2以上通过。
以上议案的详细内容详见2012年6月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李志强律师、张艳律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2012年第二次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；
3、公司2012年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一二年七月五日