烟台东诚生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：00267股票简称：东诚生化公告编号：2012-012

　　烟台东诚生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况：

　　烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年7月5日9时在烟台经济技术开发区黄河路86号烟台新时代大酒店二楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长由守谊先生主持了本次会议，公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及律师、保荐代表人列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份8101.31万股，约占公司有表决权股份总数10800万股的75.01%。

　　二、议案审议表决情况：

　　1、审议通过了《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》。

　　表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　2、审议通过了《关于修订启用公司上市后适用的<烟台东诚生化股份有限公司章程（草案）>的议案》。

　　表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　3、审议通过了《关于改选孙宏涛先生为公司监事的议案》。

　　表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　4、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：会议以8101.31万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所胡廷锋、顾平宽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》；

　　2.北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台东诚生化股份有限公司董事会

　　2012年7月5日