烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-06 05:39 来源: 证券日报
证券代码：002675股票简称：东诚生化公告编号：2012-014
烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会，2012年 7月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过召开公司2012年第二次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：2012年 8月 15日14：00
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决。
6、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2012年8月8日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
二、会议审议事项：
1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；
说明：该议案需要以特别决议通过
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2012年 8月 9日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2012年8月9日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室。
电话：0535- 6371119传真：0535- 6371119
联系人：宋天峰刘晓杰
四、会议联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室。
电话：0535- 6371119
电子邮箱：stock@dcb-group.com
联系人：宋天峰刘晓杰
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
六、附件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年7月5日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2012 年月日
附件2：
股东参会登记表
截止2012年8月8日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。
姓名：联系电话：
证件号码：股东账户号：
持有股数：日期：年月日