金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2012-027

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2012年6月28日发出，2012年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长韩涛主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的议案》。

　　表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司根据募投项目进展，以不超过27，304万元募集资金分批次向珠海国纪提供委托贷款，用于实施募投项目。公司此次先以募集资金5，600万元向珠海国纪提供委托贷款，贷款期限一年，贷款利率按照银行同期贷款基准利率执行。

　　（二）审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司使用超募资金7，215万元永久性补充流动资金。

　　三、备查文件

　　1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　　2、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

　　3、《金安国纪科技股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的独立董事意见》

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的专项意见》

　　5、《金安国纪科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立董事意见》

　　6、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见》

　　特此公告！

　　金安国纪科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月六日