阳光城集团股份有限公司第七届董事局第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2012－031

　　阳光城集团股份有限公司

　　第七届董事局第二十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2012年7月1日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2012年7月6日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　为了适应公司业务发展需要，公司拟修改公司营业范围，并对公司章程第十三条进行修订，提请股东大会授权经营班子负责办理工商变更等相关手续。

　　修改具体内容如下：

　　原章程 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品，机械电子设备、五金交电、建筑材料，百货，针纺织品、化工产品（不含化学危险品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）的批发、零售；化肥的销售；批发兼零售预包装食品。

　　拟修改为 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品，机械电子设备、五金交电、建筑材料，百货，针纺织品、化工产品（不含化学危险品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；批发兼零售预包装食品。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟于2012年7月23日（星期一）上午9：30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》，大会具体事项详见公司2012－032号公告。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月七日

　　证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2012－032

　　阳光城集团股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2012年7月23日（星期一）上午9：30；

　　（二）召开地点：福州市乌山西路68号公司二楼会议室；

　　（三）召集人：本公司董事会；

　　（四）召开方式：现场投票；

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2012年7月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：《关于修改公司章程的议案》；

　　（二）披露情况：上述提案详见2012年7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

　　4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

　　（二）登记时间：2012年7月20日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00，7月23日上午8：30－9：20前。

　　3、登记地点：福州市乌山西路68号本公司证券部。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：江信建、徐慜婧

　　联系电话：88089227

　　传真：0591－88089227

　　联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号

　　邮政编码：350002

　　（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、授权委托书（附后）

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月七日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　序号

　　议案内容

　　授权意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修改公司章程的议案》

　　委托人（签名／盖章）：

　　委托人营业执照号码／身份证号码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　委托书有效限期：

　　委托书签发日期：

　　受托人签名：

　　受托身份证号码：

　　备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。