光大证券股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-10 00:59 来源: 中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）光大证券股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月9日（星期一）上午9：00在北京太平桥大街25号中国光大中心Ａ座1320会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
议案
序号
议案内容
赞成
票数（股）
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
关于公司发行短期融资券的议案
2，502，774，900
99．9953％
116，600
0．0047％
0
0％
是
2
关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案
2，502，891，500
100％
0
0％
0
0％
是
（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先生主持了会议，唐双宁先生、徐浩明先生、刘济平先生、倪小庭先生、梅键先生出席了会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数（人）
9
其中：内资股股东人数
8
外资股股东人数
1
所持有表决权的股份总数（股）
2，502，891，500
其中：内资股股东持有股份总数
1，363，641，500
外资股股东持有股份总数
1，139，250，000
占公司有表决权股份总数的比例
73．23％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例
39．90％
外资股股东持股占股份总数的比例
33．33％
三、律师见证情况
本次股东大会由金杜律师事务所周坤、宿洁律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2012年第二次临时股东大会决议。
2．经见证律师签署的法律意见书。
光大证券股份有限公司董事会
2012年7月10日