中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600536股票简称：中国软件编号：临2012－010

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年7月4日以电子邮件和短信方式发出，并于2012年7月9日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦Ａ座6层第一会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员、高级副总经理、财务总监、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议由董事长杨军先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举杨军先生担任公司第五届董事会董事长。（杨军简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　根据董事长提名，聘任周进军先生为公司总经理。（周进军简历附后）

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于聘任公司高级副总经理的议案

　　根据总经理提名，聘任尚铭先生、徐洁女士、孙迎新先生、周在龙先生、韩乃平先生、谌志华先生为公司高级副总经理。（尚铭、徐洁、孙迎新、周在龙、韩乃平、谌志华的简历附后）

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

　　根据总经理提名，聘任方军先生为公司财务总监。（方军简历附后）

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

　　根据董事长提名，聘任陈复兴先生为公司董事会秘书。（陈复兴简历附后）

　　公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案

　　鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会实施细则的有关规定，根据董事长提名，公司第五届董事会选举董事会各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

　　1、战略委员会主任委员：杨军先生，其他委员：程春平先生、靳宏荣先生、周进军先生、崔辉先生、赵栋先生；

　　2、审计委员会主任委员：邱洪生先生，其他委员：赵栋先生、崔利国先生；

　　3、薪酬与考核委员会主任委员：崔利国先生，其他委员：邱洪生先生、傅强先生；

　　4、提名委员会主任委员：赵栋先生，其他委员：崔利国先生、靳宏荣先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2012年7月9日

　　附件：董事长及高级管理人员简历

　　1、杨军先生

　　杨军，男，中国国籍，1963年10月出生，硕士研究生，毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，高级工程师。曾任中软融合总经理、董事长，中软总公司副总经理，中国民航信息中心总经理、党委副书记，民航计算机信息中心总裁兼党委书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长兼总经理，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理，中国电子副总经理兼本公司董事长。现任中国电子副总经理、党组成员。

　　2、周进军先生

　　周进军，男，中国国籍，1972年3月出生，大学本科，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，高级工程师。曾任本公司系统集成总部技术总监，2004年1月任本公司副总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

　　3、尚铭先生

　　尚铭，男，中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，大学本科毕业于清华大学电子工程系，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾在中国电子系统工程总公司、北京泰立电子公司、北京中软泰立电讯技术有限公司工作，2000年任本公司电信系统总部总经理，2004年1月任本公司副总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

　　4、徐洁女士

　　徐洁，女，中国国籍，1966 年5 月出生，硕士研究生，毕业于美国福特汉姆大学工商管理专业，高级工程师。曾任中软总公司软件连锁店总部副总经理、中软同和公司副总经理，本公司副总经理、高级副总经理、海外销售总监，长城软件总经理，2010年4月至今任本公司高级副总经理。

　　5、孙迎新先生

　　孙迎新，男，中国国籍，1972年7月出生，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，高级工程师，清华大学ＭＢＡ。1997年进入中软总公司和本公司工作，曾任项目经理、部门经理、系统集成部副总经理，2006年2月任战略客户部总经理，2007年2月任总经理助理兼战略客户部总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

　　6、周在龙先生

　　周在龙，男，中国国籍，1974年10月出生，硕士研究生，毕业于长江商学院工商管理专业。曾任浪潮集团公司大客户部副总经理，2002年11月进入本公司工作，历任政府行业总监、税务事业部总经理、公司总经理助理兼重大工程部总经理，2010年1月至今任本公司高级副总经理。

　　7、韩乃平先生

　　韩乃平，男，中国国籍，1969年2月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学计算机软件专业，研究员级高级工程师。曾任中软总公司基础软件事业部室主任、总经理，本公司研发总部总经理、公司副总经理、副总工程师，2003年10月至今任中标软件有限公司总经理。

　　8、谌志华先生

　　谌志华，男，中国国籍，1971年3月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院ＥＭＢＡ，工程师。曾在交通银行海南分行电脑处、中软总公司金融部、中软融鑫工作，1996年11月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理，2003年4月至今任广州中软总经理，2010年4月起兼任本公司副总经理。

　　9、方军先生

　　方军，男，中国国籍，1962年2月出生，硕士研究生，毕业于杭州电子工程学院管理工程学专业，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、电子部经济调节司、中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司、深圳桑达电子集团有限公司工作，2004年9月至今任本公司财务总监。

　　10、陈复兴先生

　　陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾在电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年3月至今任本公司董事会秘书。

　　股票代码：600536股票简称：中国软件编号：临2012－011

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国软件与技术服务股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2012年7月4日以电子邮件和短信方式发出，并于2012年7月9日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦Ａ座6层第二会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议由监事会主席赵柏福先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举赵柏福先生担任公司第五届监事会主席。（赵柏福简历附后）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司监事会

　　2012年7月9日

　　附件：赵柏福先生简历

　　赵柏福，男，中国国籍，1954年7月出生，大学本科，毕业于吉林工业大学工业企业管理专业，高级工程师。曾在国营第706厂、机电部、电子部工作，1999年6月起在中国电子先后担任人事部一处副处长、处长，中电产业人力资源部总经理，中国电子人力资源部培训中心主任，2007年3月至今任本公司党委副书记兼纪委书记，为本公司第四届监事会主席。