广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－030

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　二○一二年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议通知情况

　　会议通知的公告于2012年6月12日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”。

　　二、会议召开和出席情况

　　本次临时股东大会采用现场会议的方式召开，于2012年7月9日上午9时在珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园公司行政楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长诸建中先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东德赛律师事务所邓文婧律师、张奕律师为本次股东大会作现场见证。

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共三人，代表股份84，786，000股，占公司有表决权股份总数的46．61％。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1．审议通过《关于更换董事的议案》；

　　表决结果：同意股份数为84，786，000股，占现场到会有表决权股份总数的100％；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

　　会议选举周兴和先生为公司第四届董事会董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2．审议通过《关于更换监事的议案》；

　　表决结果：同意股份数为84，786，000股，占现场到会有表决权股份总数的100％；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

　　会议选举张燕梅女士为公司第四届监事会监事，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　3．审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意股份数为84，786，000股，占现场到会有表决权股份总数的100％；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

　　4．审议通过《关于制订＜未来三年股东回报规划（2012－2014）＞的议案》

　　表决结果：同意股份数为84，786，000股，占现场到会有表决权股份总数的100％；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

　　四、律师出具的法律意见

　　广东德赛律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议

　　2．广东德赛律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

　　2012年7月9日

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－031

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2012年7月2日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2012年7月9日以现场表决加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人，其中，参加现场表决的董事3人，通讯表决的董事2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

　　一、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

　　公司聘陈士英女士为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会任期一致，简历见附件。

　　二、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》；

　　根据公司发展需要，为进一步加强和规范公司对控股子公司的管理，本次对公司《控股子公司管理制度》进行了全面修订。修订后的《控股子公司管理制度》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《控股子公司管理制度（2012年7月）》。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月9日

　　附件：

　　陈士英：女，中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大专学历。曾就职于中国人民解放军2510工程筹备处；曾任中国人民解放军5714工厂任定额员、生产调度员；武汉市市政机械厂任出纳、会计。自1993年起任职于本公司，历任本公司财务部经理、物流部部长、计划财务部经理等职务，现任公司证券投资部经理。陈士英女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚；曾于2011年5月16日因公司违规使用募集资金受到深圳证券交易所通报批评的处分；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。陈士英女士持有本公司第二大股东香港亿涛国际有限公司20％的股份，间接持有本公司2．98％的股份。陈士英女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－032

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2012年7月2日以电话、邮件和传真等方式发出，并2012年7月9日以现场表决方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以现场表决的方式通过如下议案：

　　会议以3票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于推选监事会主席的议案》，同意推选刘贵忠先生为第四届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年7月9日

　　附：

　　刘贵忠先生：公司监事，中国籍，无境外永久居留权。1968年生，理学硕士，高级工程师。刘先生曾任湖南洞庭药业股份有限公司技术员，自1996年起任职于本公司，历任生产技术部副经理、技术中心主任、技术总监等职务；主持研制的“溶剂粘合或热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线”项目荣获1999年度珠海市促进科学技术进步突出贡献三等奖，主持研制的“155级聚氨酯漆包铜圆线”项目获2002年广东省优秀新产品二等奖，是“双涂层自润滑聚氨酯漆包线生产工艺”、“高耐热性可焊性聚酯亚胺漆包线及其生产方法”等6项实用新型专利设计人之一。刘贵忠先生现任本公司总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会委员。刘贵忠先生为本公司职工代表出任的监事，本届任期自2011年8月至2014年8月。刘贵忠先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件；与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。