永泰能源股份有限公司关于合资设立公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、合资设立公司概述

　　为增加公司铁路发运业务，拓宽煤炭贸易网络，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长批准，决定由公司及南京永泰能源发展有限公司与山西统配煤炭经销总公司、山西中宝富源煤炭运销有限公司在山西省太原市设立合资子公司山西永泰统配煤炭销售有限公司。

　　本次合资设立公司不构成关联交易。

　　二、合资方的基本情况

　　1、山西统配煤炭经销总公司

　　成立日期：1988年8月2日

　　注册号：1400001000033777

　　住所：太原市并州北路35号

　　法定代表人：韩文彦

　　注册资本：1，000万元

　　经营范围：煤炭运销，兼营矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工产品（除危险品）的批发零售。

　　2、山西中宝富源煤炭运销有限公司

　　成立日期：2006年2月17日

　　注册号：140729170000375

　　住所：晋中市灵石县两渡镇崔家沟村

　　法定代表人：石计文

　　注册资本：8，000万元

　　经营范围：许可项目：省经委批准的发煤站点铁路、公路经销煤炭

　　一般经营项目：焦炭及其它矿产品的发运，站台及装卸服务。

　　以上两公司与本公司均无关联关系。

　　三、合资设立公司的基本情况

　　拟定公司名称：山西永泰统配煤炭销售有限公司

　　拟定注册资本：2，000万元

　　出资方式：现金方式出资

　　拟定注册地址：山西省太原市经济技术开发区

　　拟定业务范围：铁路发运、原煤、精煤销售业务为主。

　　出资比例情况：

　　股东名称

　　出资数额

　　（万元）

　　出资方式

　　持股比例

　　山西统配煤炭经销总公司

　　800

　　货币

　　40％

　　永泰能源股份有限公司

　　600

　　货币

　　30％

　　南京永泰能源发展有限公司

　　420

　　货币

　　21％

　　山西中宝富源煤炭运销有限公司

　　180

　　货币

　　9％

　　合 计

　　2，000

　　100％

　　以上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。

　　四、合资公司设立对公司经营业务的影响

　　山西永泰统配煤炭销售有限公司的设立，有利于公司充分利用山西统配煤炭经销总公司和山西中宝富源煤炭运销有限公司在山西地区的资源和铁路发运方面的优势，增加公司铁路发运业务，拓宽煤炭贸易网络，促进公司煤炭贸易业务的快速发展。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十日