江汉石油钻头股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-11 01:00 来源: 中国证券报
证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2012－017
江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2012年6月30日通过电子邮件方式发出，会议于2012年7月10日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实参加董事9名，3名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《股东回报规划事宜的论证报告》；
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）（以下简称“《通知》”）的相关文件要求，公司董事会结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等做了专题研究论证，并形成论证报告，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江汉石油钻头股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》；
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性投资理念，根据上述《通知》的要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制订了未来三年（2012年－2014年）股东回报规划，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江汉石油钻头股份有限公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、修订《公司章程》的议案；
根据上述《通知》的要求，公司拟对章程第一百八十八条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江汉石油钻头股份有限公司章程修正案》
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中以上第2、3项议案需提交给公司2012年第一次临时股东大会审议。
4、关于《召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
会议经过审议，决定于2012年7月26 日（星期四）召开公司2012年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告的《江汉石油钻头股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012－018）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届十二次董事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2012年7月10日
证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2012－018
江汉石油钻头股份有限公司关于
召开2012年第一次临时股东大会的通知公告
江汉石油钻头股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2012年7月26日 星期四 9：30
5、会议的召开方式：现场投票。
6．出席对象：
（1）2012年7月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》；
2、审议《修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案内容详见刊登于2012年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公司第五届董事会第十二次会议决议公告及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；
（2）社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。授权委托书格式见附件。
（4）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：
2012年7月25日 8：30－17：00
2012年7月26日 8：30－9：30
3、登记地点：公司证券部
四、其他事项
1、会议费用：与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
2、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司
2012年7月25日 8：30－17：00
邮政编码：430223
电话：027－87925236
传真：027－87925067
五、备查文件
1、第五届十二次董事会决议；
2、第五届九次监事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2012年7月10日
附件：
江汉石油钻头股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席江汉石油钻头股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案
序号
股东大会审议事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划；
2
修订《公司章程》的议案。
委托人签名（章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名（章）：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2012-019
江汉石油钻头股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议通知于2012年6月30日通过电子邮件方式发出，会议于2012年7月10日以通讯表决方式召开。应参加监事3名，实参加监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《股东回报规划事宜的论证报告》；
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）（以下简称“《通知》”）的相关文件要求，公司董事会结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等做了专题研究论证，并形成论证报告，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江汉石油钻头股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》；
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性投资理念，根据上述《通知》的要求，公司董事会制订了未来三年（2012年－2014年）股东回报规划，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江汉石油钻头股份有限公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、修订《公司章程》的议案；
根据上述《通知》的要求，公司拟对章程第一百八十八条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江汉石油钻头股份有限公司章程修正案》
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中以上第2、3项议案需提交给公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届九次监事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司监事会
2012年7月10日