广宇集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2012)036

　　广宇集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一会议决定于2012年7月27日（星期五）召开2012年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2012年7月27日（星期五）上午9时

　　2、股权登记日：2012年7月20日

　　3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司508会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。

　　二、本次股东大会出席对象

　　1、本次股东大会股权登记日为2012年7月20日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　三、本次股东大会审议的议案：关于修改《公司章程》的议案

　　议案内容详见《广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（2012-035号），修订后的《公司章程》全文详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012年7月25日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2012年7月24日、25日，每日上午9∶00—11∶30，下午

　　13∶00—15∶30

　　3、登记地点及联系方式：

　　浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

　　电话：0571-87925786传真：0571-87925813

　　联系人：华欣、方珍慧

　　4、注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、其他事项：

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2012年7月11日

　　附件：

　　（一） 股东参会登记表

　　■（二）授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

　　■

　　委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托人股票帐号：

　　受托人签名：受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。