永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-12 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临－2012－28
永辉超市股份有限公司
第一届董事会第四十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第四十五次会议于2012年7月10日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事六人，其中董事沈敬武先生以通讯方式参加，董事叶兴针先生、陈光优先生及独立董事庄友松先生因另有公务不能与会。有关会议通知于2012年6月30日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、关于第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案
为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，董事会同意第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中十三家门店的实施地点。
详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于第二期调整募资项目之一＜连锁超市发展项目＞部分门店实施地点的公告》。
（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）
二、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排，募集资金中的159，788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。
为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，同意公司第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中13家门店的实施地点（详见本次会议第一项议案），并根据天健正信会计师事务所审计报告从公司募集资金专户中置换先前投入该13家募投门店项目的自筹资金共238，326，296．56元，并将节余资金共30，522，725．21元用于补充流动资金。
（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）
三、关于公司第一届董事会工作报告的议案
该报告回顾总结了本届董事会任内公司总体经营情况、本届董事会工作情况及对未来公司发展的展望。董事会同意就该工作报告向股东大会汇报。
（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）
四、关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案
因即将届满，本届董事会同意推举第二届董事会董事候选人。经与公司主要股东及各位董事协商，第二届董事会候选人及其简历如下：
1、董事候选人简历
（1） 张轩松，男，1971年出生，中国国籍
现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表，福建省人大代表、中国经营连锁协会理事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、福建省青年联合会副会长、福州市慈善总会副会长，中国青年创业国际计划（ＹＢＣ）福建办创业导师。历任福州市鼓楼区古乐便利超市经理，福州鼓楼区榕达自选超市经理，福州市火车站地区永辉超市经理，福州永辉超市有限公司执行董事、总经理兼法人代表，福建永辉集团有限公司执行董事、总经理兼法人代表、董事长兼法人代表。
（2） 张轩宁，男，1970年出生，中国国籍
现任永辉超市股份有限公司董事兼ＣＥＯ，福建省永辉商业有限公司监事，福建轩辉房地产开发有限公司董事，ＸＵＡＮＨＵＩ （ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ） ＰＴＹ ＬＴＤ．董事。历任福州第一啤酒厂特约经销商，福州榕泉啤酒有限公司副总经理，福州永辉啤酒城副总经理，福州市鼓楼区古乐便利超市副经理，福州鼓楼区榕达自选超市副经理，福州市永辉屏西超市副经理，福州永辉超市有限公司监事，福建永辉集团有限公司副总经理、董事、总经理，永辉超市股份有限公司董事兼总裁。
（3） 沈敬武，男，1969年出生，中国（香港）国籍
毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，以一级荣誉获得经济学学士学位；于1997年6月取得美国斯坦福大学工商管理硕士学位，专修策略及创业投资。现任汇睿资本有限公司（下称“汇睿资本”，前汇丰直接投资（亚洲）有限公司）资深合伙人及大中华地区主管，亦为汇睿资本的负责人员及于香港证监会之持牌代表，永辉超市股份有限公司副董事长，Ｈｅａｄｌａｎｄ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事，Ｈｅａｄｌａｎｄ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ （Ｓｈａｎｇｈａｉ） Ｌｉｍｉｔｅｄ董事，波司登国际控股有限公司非执行董事，Ｂｏｓｉｄｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事，上海波司登国际服饰有限公司董事，上海波司登休闲服饰有限公司董事，上海冰洁服饰有限公司董事，江苏波司登羽绒服饰有限公司董事，山东康博服饰有限公司董事。曾任美国及香港的贝恩管理顾问公司（Ｂａｉｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）顾问，为跨国企业提供策略顾问服务；上海实业控股有限公司科技投资部主管，管理旗下之创业投资基金；祥峰中国投资副总裁，专门从事管理大中华的私募股权投资；福建永辉集团有限公司副董事长。
（4） 郑文宝，男，1969年出生，中国国籍
现任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼生鲜事业部总经理。历任闽侯青圃农机厂业务员，闽侯付竹莲峰机砖厂厂长，福州茶亭啤酒批发部经理，福州永辉超市有限公司生鲜营运总监，福建永辉集团有限公司生鲜事业部总经理，福建永辉集团有限公司董事兼生鲜事业部总经理。
（5） 叶兴针，男，1969年出生，中国国籍
现任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼服装事业部总经理。历任福州商业城时装经理，福州先施百货鞋帽服装经理，圣堡龙品牌福建总代理，福州永辉超市有限公司服装鞋帽营运总监，福建永辉集团有限公司服装事业部总经理、董事。
（6） 陈金成，男，1953年出生，中国国籍
现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任福州味中味党支部干事、加工部主任，福州百货公司西湖商场钟表部主任、党支部副书记，旗汛口百货钟表部东方表维修中心负责人，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理。
2、独立董事候选人简历
（1） 毛嘉农先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权
第二军医大学药学专业学士，大连理工大学管理学专业硕士，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。现任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、ＣＥＯ，永辉超市股份有限公司独立董事，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事。持有《执业药师资格》、《董事会秘书资格》、《独立董事资格》等资质证书，获2006、2007年度《新财富》“金牌董秘”、《中国上市公司十佳董秘》。历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理（主持工作），北京怡生园国际会议中心副总经理，北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理，中化国际（控股）股份有限公司董事会秘书、副总经理，中化国际（控股）股份有限公司董事、常务副总经理，南通江山农药化工股份有限公司董事，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事。
（2） 马萍，女，1964年出生，中国国籍
首都经贸大学财政金融系学士，首都经贸大学贸易经济管理硕士，北京师范大学社会学院哲学博士班毕业。现任亿群投资控股有限公司董事总裁，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事，北京天山新材料股份有限公司独立董事。曾任职北京市财政局工业企业财务管理处，历任北京市证券监督管理局上市公司处牵头副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，锡华实业投资集团副总裁，康得实业投资集团副总裁，京福马国际集团公司副总裁，安徽四创电子股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
（3） 周国良，男，1973年出生，中国国籍
上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，上海财经大学会计学院副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员。现任上海财经大学ＭＰＡｃｃ（会计硕士专业学位）中心主任。曾作为访问学者出访日本长琦大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。
（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）
五、关于公司独立董事年度津贴的议案
同意提高独立董事津贴至每人每年人民币十万元（不含差旅费）。
（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）
六、关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案
现提议于二〇一二年七月二十七日下午两点整在公司总部杨桥会议室召开公司二〇一二年第二次临时股东大会。会议议题如下：
1、关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
2、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
3、关于《公司股份分红回报规划》的议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案
6、关于公司第一届董事会工作报告的议案
7、关于公司第一届监事会工作报告的议案
8、关于选举公司第二届董事会董事的议案
9、关于公司独立董事年度津贴的议案
10、关于选举公司第二届监事会监事的议案
（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）
本决议中第二、三、四、五项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日
证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临－2012－29
永辉超市股份有限公司
关于召开2012年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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经公司第一届董事会第四十五次会议通过，现决定于2012年7月27日（星期五）召开公司2012年第二次临时股东大会，现公告有关事宜如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2012年7月27日（星期五）下午2：00
2、股权登记日：2012年7月19日
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室
5、会议方式：现场会议
6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权经会议登记后通过股东大会现场投票方式行使表决权。
二、会议审议事项
序号
议案
是否为特别决议事项
议案披露时间、报刊及公告名称
1
关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
否
2012年6月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告》
2
关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
否
2012年7月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告》
3
关于《公司股份分红回报规划》的议案
否
2012年6月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告》
4
关于修改《公司章程》部分条款的议案
是
同上
5
关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案
否
同上
6
关于公司第一届董事会工作报告的议案
否
2012年7月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告》
7
关于公司第一届监事会工作报告的议案
否
同上
8
关于选举公司第二届董事会董事的议案
否
同上
9
关于公司独立董事年度津贴的议案
否
同上
10
关于选举公司第二届监事会监事的议案
否
同上
三、参会人员
1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件）；
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员；
3、公司见证律师及其他获邀人员。
四、会议参加办法
1、登记时间：2012年7月23日上午9：00－11：00；下午14：00－16：00
2、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室
3、登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认（联系方式见后）后方视为登记成功。
五、其它事项
1、出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。
2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
3、联系方式
联系人：孙昊
联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号
联系电话：0591－83787308
传真：0591－83787308
邮编：350002
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日
附件一
永辉超市股份有限公司股东授权委托书
本人 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号：）／单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（营业执照号：）作为永辉超市股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托／授权 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号：）代表本人出席公司于2012年7月27日召开的公司2012年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
序号
议案
同意
弃权
反对
1
关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
2
关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
3
关于《公司股份分红回报规划》的议案
4
关于修改《公司章程》部分条款的议案
5
关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案
6
关于公司第一届董事会工作报告的议案
7
关于公司第一届监事会工作报告的议案
8
关于选举公司第二届董事会董事的议案
9
关于公司独立董事年度津贴的议案
10
关于选举公司第二届监事会监事的议案
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托人（签名）／委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期：年月日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临－2012－30
永辉超市股份有限公司关于第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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一、募集资金项目之一《连锁超市发展项目》概述
根据公司《首次公开发行Ａ 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，需按轻重缓急的顺序将189，388万元募集项目资金中159，788万元投资于连锁超市发展项目用以建设73家门店，其中：租赁门店72家（福建23家、重庆30家、北京9家、安徽9家，贵州1家），自建门店1家（闽侯生活中心）。
二、调整《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的原因
因受制物业交付、商业环境变化等因素，公司《连锁超市发展项目》原募投门店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力、加快资金使用效率，最大程度提升股东利益，公司对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店在租赁门店数量、租赁总面积不减少的前提下，在相同或不相同区域对实施地点进行灵活调整。
三、前期调整募投项目实施地点概要及本期调整募投项目实施地点具体方案
为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，经第一届董事会第二十七次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，公司第一期已调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》十五家门店实施地点（详见公司2011年8月27日有关公告）。基于相同原因，公司本期拟调整《连锁超市发展项目》十三家门店实施地点，具体如下：
序号
原门店
原面积（ｍ2）
原投资额（万元）
调整后门店
调整原因
调整后面积（ｍ2）
调整后投资额（万元）
1
福州东方名城店
7，000
1，948
河南洛阳宝龙店
合同取消
15，833
2，532．09
2
福建莆田华友店
2，444
606
江苏常熟百盛店
预计开业时间推迟
5，700
2，332．39
3
福建德化丁溪店
5，200
1，387
江苏常州百盛店
预计开业时间推迟
6，700
1，682．47
4
重庆大学城店
6，019
1，780
江苏南京润购店
预计开业时间推迟
12，000
1，522．94
5
重庆大渡口新宝龙店
6，000
1，638
江苏常州茂业店
租赁解约
8，596
1，992．02
6
重庆中海国际社区店
8，000
2，230
安徽合肥水晶城店
预计开业时间推迟
12，637
1，974．90
7
重庆兴科大道店
7，970
2，154
安徽合肥海洲店
预计开业时间推迟
7，500
2，756．99
8
重庆石油路万科店
7，000
2，003
安徽蚌埠胜利路店
取消合作
6，960
1，858．12
9
重庆南岸融侨半岛店
8，000
2，299
重庆民生广场
预计开业时间推迟
7，000
1，427．46
10
重庆二郎恒基店
10，000
2，412
重庆秀山店
预计开业时间推迟
7，000
2，106．95
11
重庆红旗小学店
7，000
2，003
重庆石坪桥店
该项目放弃
6，021
1，489．09
12
重庆江津店
8，000
2，271
重庆宝城路店
预计开业时间推迟
6，000
1，606．84
13
北京腾王阁店
13，025
3，278
沈阳碧塘店
该项目取消
19，000
2，905．34
合计
95，658
26，009
120，947
26，187．59
四、本期调整募投项目实施地点的决策程序
本次调整募投项目实施地点事项经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。
五、保荐机构意见
公司本次调整募投项目实施地点事项，是充分考虑了当前市场环境变化和租赁物业交付情况的不确定性，为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金使用效率、尽快体现募投项目的经济效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过。此外，天健正信会计师事务所审核了以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目（包括补充流动资金）事项并出具了鉴证报告。
综上所述，中信证券对公司本次调整募投项目实施地点事项无异议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第四十五次会议决议
2、公司2012年第二次临时股东大会决议
3、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司募集资金使用情况的专项意见
4、天健正信审（2012）专字第020611号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日
证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临－2012－31
永辉超市股份有限公司
关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金
及有关节余募集资金安排的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————－
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年7月10日召开第一届董事会第四十五次会议，会议审议并通过《关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案》。上述置换及有关安排详情如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）11，000 万股，发行价格为 23．98 元／股。本次发行募集资金总额为人民币263，780 万元，扣除证券承销和保荐费人民币10，000 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253，780 万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010）综字第020190 号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。募集资金经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1，578．93 万元后，实际募集资金净额为252，201．07 万元。
二、募集资金使用计划情况
根据公司《首次公开发行Ａ 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，需按轻重缓急的顺序投资于以下项目：
序号
原门店
原面积（ｍ2）
原投资额
（万元）
调整后门店
调整后面积（ｍ2）
调整后投资额（万元）
替换原因
1
福州东方名城店
7，000
1，948
河南洛阳宝龙店
15，833
2，532．09
合同取消
2
福建莆田华友店
2，444
606
江苏常熟百盛店
5，700
2，332．39
预计开业时间推迟
3
福建德化丁溪店
5，200
1，387
江苏常州百盛店
6，700
1，682．47
预计开业时间推迟
4
重庆大学城店
6，019
1，780
江苏南京润购店
12，000
1，522．94
预计开业时间推迟
5
重庆大渡口新宝龙店
6，000
1，638
江苏常州茂业店
8，596
1，992．02
租赁解约
6
重庆中海国际社区店
8，000
2，230
安徽合肥水晶城店
12，637
1，974．90
预计开业时间推迟
7
重庆兴科大道店
7，970
2，154
安徽合肥海洲店
7，500
2，756．99
预计开业时间推迟
8
重庆石油路万科店
7，000
2，003
安徽蚌埠胜利路店
6，960
1，858．12
取消合作
9
重庆南岸融侨半岛店
8，000
2，299
重庆民生广场
7，000
1，427．46
预计开业时间推迟
10
重庆二郎恒基店
10，000
2，412
重庆秀山店
7，000
2，106．95
预计开业时间推迟
11
重庆红旗小学店
7，000
2，003
重庆石坪桥店
6，021
1，489．09
放弃该项目
12
重庆江津店
8，000
2，271
重庆宝城路店
6，000
1，606．84
预计开业时间推迟
13
北京腾王阁店
13，025
3，278
沈阳碧塘店
19，000
2，905．34
取消该项目
三、本期13家募投门店自筹资金预先投入及募集资金节余情况
1、根据公司招股说明书披露的门店募投项目以及第二期募投门店项目实施地点变更后情况，河南洛阳宝龙店等13个门店计划投资金额情况如下：
序号
连锁超市门店项目
固定资产投资（含装修）（1）
铺底流动资金（2）
已投入金额合计（3）＝（1）＋（2）
已结算尚未支付金额（4）
门店实际投资总额（5）＝（3）＋（4）
拟投资总额（6）
节省金额
＝（6）－（5）
1
河南洛阳宝龙店
22，262，042．95
3，058，830．08
25，320，873．03
25，320，873．03
19，480，000．00
2
江苏常熟百盛店
10，921，241．43
1，346，722．50
12，267，963．93
2，961，397．41
15，229，361．34
6，060，000．00
3
江苏常州百盛店
11，668，193．44
2，047，996．44
13，716，189．88
3，108，498．34
16，824，688．22
13，870，000．00
4
江苏南京润购店
17，563，737．22
2，612，521．08
20，176，258．30
3，147，620．33
23，323，878．63
17，800，000．00
5
江苏常州茂业店
14，777，993．60
2，282，522．96
17，060，516．56
2，859，678．54
19，920，195．10
16，380，000．00
6
安徽合肥水晶城店
24，216，597．89
2，751，775．63
26，968，373．52
601，483．28
27，569，856．80
22，300，000．00
7
安徽合肥海洲店
16，739，647．68
2，458，758．29
19，198，405．97
550，559．54
19，748，965．51
21，540，000．00
1，791，034．49
8
安徽蚌埠胜利路店
14，835，653．91
2，697，401．22
17，533，055．13
1，048，111．34
18，581，166．47
20，030，000．00
1，448，833．53
9
重庆民生广场
14，143，624．69
709，699．96
14，853，324．65
1，159，475．21
16，012，799．86
22，990，000．00
6，977，200．14
10
重庆秀山店
20，183，319．42
738，541．16
20，921，860．58
147，667．68
21，069，528．26
24，120，000．00
3，050，471．74
11
重庆石坪桥店
13，647，620．69
923，067．09
14，570，687．78
366，084．85
14，936，772．63
20，030，000．00
5，093，227．37
12
重庆宝城路店
11，718，753．09
2，005，215．05
13，723，968．14
550，649．83
14，274，617．97
22，710，000．00
8，435，382．03
13
辽宁沈阳碧塘店
19，563，678．52
2，451，140．57
22，014，819．09
7，038，605．00
29，053，424．09
32，780，000．00
3，726，575．91
合计
212，242，104．53
26，084，192．03
238，326，296．56
23，539，831．35
261，866，127．91
260，090，000．00
30，522，725．21
2、截止2012年6月30日，上述13家募投门店已投入实施完毕，各门店自筹资金投入金额及募集资金节
余情况如下：
序号
项目名称
投资金额（万元）
募集资金使用金额（万元）
1
连锁超市发展项目
159，788
159，788
2
农产品加工配送中心项目
12，000
12，000
3
信息化系统升级改造项目
12，600
12，600
4
企业培训中心项目
5，000
5，000
小计
－
189，388
189，388
四、本期13家募投门店自筹资金预先投入及门店结算的专项审核情况
根据募集资金使用的有关规定，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对上述13家募投门店的自筹资金预先投入及门店结算情况进行了专项审核。天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》（天健正信审（2012）专字第020611号），认为永辉超市公司管理层出具的《永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的专项说明》系按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，在所有重大方面公允反映了截至2012年6月30日止公司上述13家募投门店自筹资金预先投入及门店结算的情况。
五、本期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排
本期拟从公司募集资金专户中置换先前投入该13家募投门店项目的自筹资金共238，326，296．56元，并将节余资金共30，522，725．21元用于补充流动资金。
六、本期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排的决策程序
本期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过后，尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。
七、监事会意见
2012年7月10日，公司第一届监事会第十九次会议审议通过《关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节目募集资金安排的议案》，同意公司第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项。
八、独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为永辉超市独立董事，现就第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项，基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、上述事项出于公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用；
二、此项安排符合公司及全体股东的利益。
综上所述，同意公司上述第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项。
九、保荐机构意见
公司本次调整募投项目实施地点事项，是充分考虑了当前市场环境变化和租赁物业交付情况的不确定性，为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金使用效率、尽快体现募投项目的经济效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过。此外，天健正信会计师事务所审核了以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目（包括补充流动资金）事项并出具了鉴证报告，独立董事和监事会也均对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目（包括补充流动资金）事项发表了无异议的意见。
综上所述，中信证券对公司本次调整募投项目实施地点、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金并以节余募集资金用于补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、公司第一届董事会第四十五次会议决议
2、公司2012年第二次临时股东大会决议
3、公司第一届监事会第十九次会议决议
4、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司募集资金使用情况的专项意见
5、天健正信审（2012）专字第020611号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》
6、公司独立董事关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及该等募投项目门店节余募集资金安排的独立意见
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日
证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临－2012－32
永辉超市股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————－
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2012年7月10日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人，其中监事陈日辉先生以通讯方式参加。董事会秘书列席会议。有关会议通知于2012年6月30日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司第一届监事会报告》的议案
该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》和股东大会赋予的权力，认真履行了自已的职责，圆满地完成了对公司董事会、高级管理人员履行职务的行为和财务运行情况等各项监督任务，维护了股东和公司的利益，为促进公司的持续、稳定、高速发展做出了贡献。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。
（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）
二、关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案
因即将届满，本届监事会同意推举第二届监事会监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，第二届监事会候选人及其简历如下：
1、林振铭，男，1963年出生，中国国籍
具有会计师、高级经济师、注册税务师职业资格，获《董事会秘书证书》、《财务总监证书》等。曾在清华大学财务总监班研修。现任永辉超市股份有限公司监事会主席，福建汇银投资股份有限公司副董事长。历任福建华南女子学院国际经济与贸易专业指导委员会专家组成员，福建福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；福建福州福瑞税务师事务所发起人、董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监，永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监、副总裁。
2、熊厚富，男，1969年出生，中国国籍
大学本科学历，具有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。
3、黄贤敏，男，1967年出生，中国（香港）国籍
毕业于加拿大多伦多大学工程应用科学学士学位，并于1994年取得美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。2002年加入汇睿资本有限公司（下称“汇睿资本”，前汇丰直接投资（亚洲）有限公司）。现任汇睿资本董事，及汇睿资本于香港证监会之持牌代表。曾任职于香港荷兰银行（ＡＢＮ ＡＭＲＯ Ｂａｎｋ）的资本投资部，专门从事管理大中华的私募股权投资；荷兰银行的投资银行部及资本市场部；渣打银行（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ）的企业融资部；加拿大多伦多国际商业机器（ＩＢＭ）研究及发展所，从事软件发展。
同时本届监事会获通报，公司第三届职工代表大会第二次会议选举陈颖女士、吴光旺先生为公司第二届监事会职工监事，任期三年。上述职工监事简历如下：
1、陈颖，女，1976年出生，中国国籍
具有经济师职称。现任永辉超市股份有限公司福建大区副总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长兼汇达店店长，福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）福州地区总经理。
2、吴光旺，男，1976年出生，中国国籍
大学本科毕业，ＥＭＢＡ在读。现任永辉超市股份有限公司监事兼信息总监。历任福建永辉集团有限公司信息部经理、总监。2008年被评为中国零售业优秀ＣＩＯ。
（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）
三、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排，募集资金中的159，788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。
为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，公司拟第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中13家门店的实施地点。
如获董事会批准实施上述调整，监事会同意根据天健正信会计师事务所审计报告从公司募集资金专户中置换先前投入该13家募投门店项目的自筹资金共238，326，296．56元，并将节余资金共30，522，725．21元用于补充流动资金。
（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司
监事会
二〇一二年七月十一日