金叶珠宝股份有限公司董事会关于２０１２年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案的通知

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－39

　　金叶珠宝股份有限公司董事会关于2012年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届推选董事候选人的议案》，第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届推选监事候选人的议案》，以上议案需要提交2012年第三次临时股东大会审议。公司原定于2012年7月16日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开2012年第三次临时股东大会，会议通知详见2012年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告，公告编号2012－30。

　　一、新增议案

　　（一）前次新增议案

　　1．公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞农村商业银行厚街支行申请流动资金贷款额度9500万元，由公司、深圳九五投资有限公司、王志伟提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。2012年7月2日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　2．公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟对其控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司增资，根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东大会审议。公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，九五投资提议将《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　3．公司全资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司、东莞市金叶珠宝有限公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度20000万元，由公司、深圳九五投资有限公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。2012年7月6日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　以上新增的临时议案披露情况详见2012年7月3日、2012年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

　　（二）本次新增议案

　　2012年7月9日，公司接到独立董事候选人耿利航的书面通知，因工作原因，耿利航无法担任公司独立董事。2012年7月11日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《推选张武为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据公司章程有关规定，公司控股股东深圳九五投资有限公司提议将此议案作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。公司董事会于当日发出变更后的股东大会通知，新增《推选张武为公司第七届董事会独立董事》临时议案，原议案《推选耿利航为公司第七届董事会独立董事》相应取消。

　　二、延期召开股东大会的情况说明

　　公司原定于2012年7月16日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开2012年第三次临时股东大会，现因公司控股股东深圳九五投资有限公司提议增加《推选张武为公司第七届董事会独立董事》临时议案，根据《公司章程》相关规定，为提高效率，减少会议费用，公司决定延期召开2012年第三次临时股东大会。本次会议延期至2012年7月20日（星期五）上午10：00，会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层，股权登记日：2012年7月12日。

　　三、变更后的会议召开情况

　　（一） 召开会议基本情况

　　1．召开时间：2012年7月20日上午10：00

　　2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　3．召 集 人：公司董事会

　　4．表决方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）截止2012年7月12日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（二） 会议审议事项

　　1．议案名称：

　　（1）关于董事会换届推选董事的议案；

　　■

　　（2）关于监事会换届推选监事的议案；

　　■

　　（3）审议《募集资金管理制度》；

　　（4）《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》；

　　（5）《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》；

　　（6）《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》。

　　2．披露情况：

　　详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2012－16）、《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2012－27）及《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2012－29）。？？

　　（三） 出席股东大会登记方法

　　1．登记方式：现场、信函或传真方式

　　2．登记时间：2012年7月13日上午9：00－12：00；下午1：00－5：00

　　3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　4．委托代理人登记和表决时的要求：

　　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　（四） 其他事项

　　1．会议联系方式：

　　（1）会议联系人： 韩雪

　　（2）联系电话：010－64100338

　　（3）传 真：010－64106991

　　（4）邮政编码：100027

　　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　（五）授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司2012年第三次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托权限：委托日期：

　　（注：授权委托书复印件有效）

　　（六） 备查文件

　　1． 公司第六届董事会第二十次会议决议

　　2． 公司第六届董事会第二十四次会议决议

　　3． 公司第六届监事会第九次会议决议

　　特此通知。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十一日

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－40

　　金叶珠宝股份有限公司

　　关于公司联系方式变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据投资者的建议，金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）铺设了直线电话，以方便与广大投资者的沟通联络，现将公司联系方式公告如下：

　　联系电话：010－64100338

　　电子邮箱：ｊｉｎｙｅ000587＠163．ｃｏｍ

　　公司传真号码、公司网址等其他联系方式不变。

　　新联系方式自即日起实施，原联系方式自即日起停用。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月十一日

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－41

　　金叶珠宝股份有限公司控股股东股份质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月10日接到公司控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，九五投资持有的公司限售流通股股份26，747，900股（占公司总股本的4．8％）已质押给上海银行股份有限公司成都分行，质押用途为债权人上海银行股份有限公司成都分行与债务人成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司所形成的债权本金提供质押担保，该股份质押已于2012年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

　　截止目前，九五投资共持有公司股份166，861，852股，占公司总股本的29．95％，全部为有限售条件流通股。以上质押的26，747，900股股份，占九五投资所持公司股份总额的16．03％，占公司股本总额的4．8％；本次质押后九五投资处于质押状态的股份共计146，747，900股，占九五投资所持公司股份总额的87．95％，占公司总股本的 26．34％。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月十一日

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－42

　　金叶珠宝股份有限公司独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　提名人金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张武为金叶珠宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金叶珠宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　■是□ 否

　　二、被提名人符合金叶珠宝股份有限公司章程规定的任职条件。

　　■是□ 否

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■是□ 否

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金叶珠宝股份有限公司及其附属企业任职。

　　■是□ 否

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份1％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■是□ 否

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金叶珠宝股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　■是□ 否

　　七、被提名人及其直系亲属不在金叶珠宝股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■是□ 否

　　八、被提名人不是为金叶珠宝股份有限公司或其附属企业、金叶珠宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　■是□ 否

　　九、被提名人不在与金叶珠宝股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■是□ 否

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　■是□ 否

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　■是□ 否

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　■是□ 否

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　■是□ 否

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　■是□ 否

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　■是□ 否

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　■是□ 否

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　■是□ 否

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　■是□ 否

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　■是□ 否

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　■是□ 否

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。

　　■是□ 否

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　■是□ 否

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　■是□ 否

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　■是□ 否

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　■是□ 否

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　■是□ 否

　　二十七、包括金叶珠宝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金叶珠宝股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　■是□ 否

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　■是□ 否

　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　■ 是□ 否□ 不适用

　　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿0＿＿＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿0＿＿＿＿次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　■ 是□ 否□ 不适用

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　■是□ 否

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　■是□ 否

　　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　■是□ 否

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　■是□ 否

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：金叶珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月十一日

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－43

　　金叶珠宝股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年7月10日，金叶珠宝股份有限公司收到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）提议增加《推选张武为公司第七届董事会独立董事》的临时议案作为2012年第三次临时股东大会临时议案，根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会于2012年7月11日以通讯表决的方式召开董事会第二十五次会议审议了上述提议，公司9名董事成员中有8名董事参与表决，独立董事胡左浩因在外开会未参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　　1．推选张武为公司第七届董事会独立董事候选人

　　公司拟任独立董事耿利航因工作原因，无法担任公司独立董事。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推选张武为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议。张武简历如下：

　　张武，男，1970年8月出生，汉族，群众，注册会计师，注册税务师，保荐代表人，1994年参加工作。北京理工大学管理工程学毕业，硕士研究生学历。现任西部证券股份有限公司总经理助理，西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事。其工作简历如下：

　　1994．07—2001．03西安工业大学教师；

　　2001．03—2004．09西部证券股份有限公司投资银行总部业务经理；

　　2004．09—2011．03西部证券股份有限公司投资银行总部总经理；

　　2011．03—至今西部证券股份有限公司总经理助理。

　　张武未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　　根据《公司章程》相关规定，公司控股股东深圳九五投资有限公司提议将该事项作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　表决情况：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　2．关于延期召开2012年第三次临时股东大会的议案

　　公司原定于2012年7月16日在北京总部召开2012年第三次临时股东大会，现因控股股东深圳九五投资有限公司提议增加《推选张武为公司第七届董事会独立董事》的临时议案，根据《公司章程》相关规定，公司拟延期召开2012年第三次临时股东大会。会议延期至2012年7月20日上午10：00，会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层，股权登记日：2012年7月12日。

　　表决情况：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十一日

　　议项1．1 推选成钧为公司第七届董事会董事

　　议项1．2 推选王文聪为公司第七届董事会董事

　　议项1．3 推选陈学志为公司第七届董事会董事

　　议项1．4 推选赵国文为公司第七届董事会董事

　　议项1．5 推选张金铸为公司第七届董事会董事

　　议项1．6 推选孙旭东为公司第七届董事会董事

　　议项1．7 推选李子学为公司第七届董事会独立董事

　　议项1．8 推选纪长钦为公司第七届董事会独立董事

　　议项1．9 推选张武为公司第七届董事会独立董事

　　议项2．1 推选邹伟为公司第七届监事会监事

　　议项2．2 推选杨敬平为公司第七届监事会监事

　　议项2．3 推选蓝玉成为公司第七届监事会监事