江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业公告编号：临2012-011

　　江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年7月12日上午在公司三楼董事会会议室召开。本次会议的通知于2012年7月9日以传真和电话的方式发出。会议应到董事9人，实到董事 7人，董事王明法先生和杨永忠先生因公出差未能出席本次会议，因此王明法委托李国权、杨永忠委托张玉宏授权表决此次会议，总有效表决票8票（叶有伟先生因辞任董事未参加表决）。会议由叶有伟先生主持，尹名年先生、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《叶有伟先生辞去公司董事长、董事职务及增补董事候选人》的议案；

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　叶有伟先生由于工作变动原因，不再担任大股东江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长、总经理职务，故向本公司董事会提出辞去公司董事长、董事职务。经过董事会认真审议，同意其辞去公司董事长、董事职务。叶有伟先生辞去上述职务后，在公司不再担任其他职务。

　　现经提名委员会提名，董事会认真审议后提请增补尹名年先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期结束止。

　　董事会谨此就叶有伟先生在任期间为本公司做出的杰出贡献，致以衷心感谢，希望叶有伟先生能一如继往地支持、关心本公司的发展。

　　独立董事白燕、汤文桂、陈留平对公司董事长在任职期间离职发表了核查意见，具体内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）《江苏恒顺醋业股份公司独立董事关于公司董事长在任职期间离职的核查意见》。

　　此增补尹名年先生为公司第五届董事会董事的议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　尹名年先生简历：

　　尹名年，男，1955年1月出生，本科。现任江苏恒顺集团有限公司董事长。历任句容县委常委、组织部长；句容市委副书记；丹阳市委副书记，丹阳市政协主席，丹阳市人民政府市长；镇江市市委副秘书长；镇江市民政局党组书记、局长；镇江市发展和改革委员会党组书记、主任。尹名年先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、审议通过《公司召开2012年第一次临时股东大会》的议案。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会决定于2012年7月30日召开公司2012年第一次临时股东大会。

　　具体事宜如下：

　　(一)会议时间：2012年7月30日(星期一)上午9:30时，会期半天。

　　(二)会议地点：公司第三会议室。

　　(三)会议审议事项：

　　审议关于《增补公司第五届董事会董事》的议案；

　　（五）会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

　　2、截止2012年7月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

　　（五）会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券部。

　　3、登记时间：2012年7月25日

　　（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）。

　　（六）、其他事项：

　　1、出席会议的股东食宿及交通费用自理：

　　2、联系方式：

　　联系电话：0511－85226003 联系传真：0511－85230209

　　邮编：212028

　　联系人： 魏陈云

　　地址：江苏省镇江市丹徒新城广园路66号。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生\女士代表本人\本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或盖章：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　被委托人姓名 被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　年月日

　　江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十三日