广东塔牌集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年7月11日接到保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称"一创摩根"）《关于变更广东塔牌集团股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。一创摩根原委派的保荐代表人周鹏先生因工作变动，不再担任本公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人刘宁斌先生接替周鹏先生担任本公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘宁斌先生和陈晔先生。

　　按照《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》规定，公司上市后发行可转换公司债券的保荐期间为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。若持续督导期届满，募集资金尚未使用完毕，保荐机构应当继续履行对该等事项的保荐工作职责。公司于2010年8月发行可转换公司债券，募集资金6.3亿元，截至目前，募集资金尚未使用完毕。因此，本次变更后，保荐期至公司可转换公司债券募集资金使用完毕为止。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　二零一二年七月十二日

　　附：保荐代表人刘宁斌先生简历。

　　刘宁斌：男，经济学学士，2004年7月至2007年5月任职于深圳南方民和会计师事务所，主要从事IPO审计及上市公司年报审计，2007年6月至今先后任职于第一创业证券有限责任公司投资银行部、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部，现任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部总监，参与的项目主要有松德股份IPO项目、招商轮船非公开发行项目等。