中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　股票代码：600373股票简称：中文传媒编号：临2012-029

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月8日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出《关于召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知》。2012年7月13日以通讯方式召开了公司第五届董事会第一次临时会议。本次应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会审核和推荐，公司董事会同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，费用为人民币50万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事何渭滨先生、黄新建先生、彭剑锋先生、傅修延先生、杨峰先生发表如下独立意见：经审核大华会计师事务所有限公司的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的大华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与履职能力，能够为公司提供相应的审计服务；本次聘请公司2012年度内部控制审计机构的程序合法，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。为此，我们同意上述聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　二、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案及本次会议审议的议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2012年7月31日（星期二）上午10：30召开2012年第三次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

　　1、审议《公司章程部分条款修正案》

　　2、审议《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

　　3、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2012-030号《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十三日

　　证券代码：600373股票简称：中文传媒公告编号：临2012－030

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　召开2012年第三次临时股东大会的会议通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第一次临时会议决议，定于2012年7月31日召开公司2012年第三次临时股东大会（下称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、 会议召集：公司第五届董事会

　　2、 会议召开时间：

　　2012年7月31日（星期二）上午10:30(会议签到时间为上午9:30-10:30)，会期半天。

　　股权登记日：2012年7月24日（星期二）

　　3、会议召开地点及方式：

　　江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室，以现场投票方式进行表决。

　　4、会议主要内容

　　议案一、审议《公司章程部分条款修正案》

　　议案二、审议《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

　　议案三、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

　　上述议案一、二具体内容见公司编号为临2012-026的第五届董事会第一次会议决议公告、议案三具体内容见公司编号为临2012-029第五届董事会第一次临时会议决议公告。

　　上述股东大会挂网资料将于本次股东大会召开前五个工作日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　二、出席会议的对象

　　1、2012年7月24日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

　　4、会议登记事项

　　(1)参加会议的登记办法

　　个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

　　法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　（2）登记地点：公司证券法律部

　　（3）登记方式：到公司证券法律部、电话、信函或传真方式

　　（4）登记时间：2012年7月27日（星期五）上午8:30-下午18:00，逾期不予受理

　　（5）联系方式：

　　地址：出版大厦2215室（江西省南昌市阳明路310号）

　　邮编：330008

　　电话：0791-86895306

　　传真：0791-86895306

　　电子邮箱：600373@jxpp.com

　　联系人：彭欣、赵卫红

　　(6)其他事项：

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十三日

　　附件

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　2012年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　一

　　审议《公司章程部分条款修正案》

　　二

　　审议《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

　　三

　　审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人联系电话：（签字）：受托人联系电话：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数额：

　　委托日期：二○一二年月日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：600373股票简称：中文传媒公告编号：临2012－031

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月8日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出《关于召开公司第五届监事会第一次临时会议的通知》，于2012年7月13日以通讯方式召开了公司第五届监事会第一次临时会议。本次会议应参加表决监事5名，实参加表决监事5名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经表决监事认真审议并通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为公司拟聘请的大华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与履职能力，能够为公司提供相应的审计服务。同意公司聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，费用为人民币50万元（不含差旅及食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司监事会

　　二○一二年七月十三日