北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议公告

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2012- 18

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第一届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十九次会议于2012年7月13日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2012年7月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于变更公司募集资金专用账户的议案

　　同意变更公司在广东发展银行沈阳铁西支行和建设银行沈阳市融汇支行所设立的募集资金专用账户，变更后的账户分别为：盛京银行沈阳市松陵支行，账号：0338310102000004880，以及光大银行沈阳市五爱支行，账号：36450188000014573。公司要按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　同意对《公司章程》中的利润分配条款所作的修改。鉴于该事项需提交公司股东大会批准，因此，决定召开公司2012年第一次临时股东大会，会议召开时间、地点另行通知。

　　本次修改的具体情况如下：

　　原《公司章程》条款

　　修订后的《公司章程》条款

　　第一百六十九条公司可以以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

　　现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。

　　公司利润分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。独立董事应对此发表意见。董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

　　公司应严格执行本章程确定的利润分配政策以及经股东大会审议批准的利润分配方案。确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或变更的，应以保护股东权益为出发点，经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月13日

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2012-19

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于终止民主与建设出版社战略合作项目的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月29日发布了《关于与民主与建设出版社签署战略合作协议的提示性公告》（详见当日《中国证券报》和《上海证券报》），公告了公司与中国民主建国会中央委员会（以下简称“民建中央”）签署战略合作协议事宜，公司将与民建中央所属民主与建设出版社在经过规范改制后，在资源、资本等方面开展全面合作。

　　鉴于目前民主与建设出版社尚未完成改制为有限责任公司的实际情况，近日，公司与民建中央经协商共同签署了解除战略合作的协议，一致同意原战略合作协议约定的事项不再执行，决定终止关于民主与建设出版社的战略合作项目。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月13日