北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-14 01:26 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600560 股票简称：金自天正编号：临2012-12
北京金自天正智能控制股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012年7月3日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年7月13日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司5名监事和总经理列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议
案》。
此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
修改后的公司章程详见上海证券交易所网站。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》。
为充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展公司的投资渠道，董事会决定现金出资1500万元人民币参股钢研集团投资有限公司，占该公司注册资本的10%。公司三位独立董事就此次共同投资的关联交易发表了独立意见，认为公司参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展公司的投资渠道，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。
此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
详见《关于参股钢研集团投资有限公司的关联交易公告》。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年7月30日上午9点在公司综合楼八楼大会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，详见《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012年7月14日
证券代码：600560 股票简称：金自天正公告编号： 临2012-13
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于参股钢研集团投资有限公司的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
董事会决定出资1500万元人民币参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投
资有限公司，占该公司注册资本的10%。中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会九名董事一致同意表决通过了该议案。上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
企业名称：中国钢研科技集团有限公司。
注册地址：北京市海淀区学院南路76号。
注册资本：835，985，000.00元人民币。
主要业务：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。
经济性质或类型：全民所有制企业。
企业负责人：才让。
与本公司关系：本公司之实际控制人。
三、关联交易标的主要内容和定价政策
公司出资1500万元人民币参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限公司，占钢研集团投资有限公司注册资本的10%。该公司全部为现金出资。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
参股钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展公司的投资渠道。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对公司参股钢研集团投资有限公司发表了独立意见，认为公司参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展公司的投资渠道，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于关于参股钢研集团投资有限公司的独立董事意见。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012年7月14日
证券代码：600560 股票简称：金自天正编号：临2012-14
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第七次会议决定于2012年7月30日召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年7月30日上午9：00开始。
二、会议期限：半天。
三、会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室。
四、会议召开方式：现场表决方式。
五、会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会。
六、会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案
2、关于参股钢研集团投资有限公司的议案
七、出席会议的人员：
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师。
2、2012年7月25日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席会议，股东因故不能亲自到会，可以委托（授权委托书格式详见附件）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、会议登记办法：
1、登记时间：2012年7月26日，7月27日（9：00－11：30，14：00-16：00）。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
5、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
6、联系人：胡邦周、杨光浩、薛磊。
7、联系电话：010-83671666-6104，传真：010-63713257
九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理
特此公告！
附: 授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012年7月14日
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表本人（本单位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、关于修改公司章程的议案 赞成□、反对□、弃权□
2、关于参股钢研集团投资有限公司的议案 赞成□、反对□、弃权□
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：委托人持股数量：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及受托权限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代
表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成□、
反对□、弃权□）进行表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。