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四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-14 03:59 来源: 证券日报

  证券代码:002466证券简称:天齐锂业公告编号:2012-030

  四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2012年7月13日上午9:30在成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年7月9日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人(其中独立董事3人),实际参加表决董事9人(其中独立董事3人)。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  二、审议通过《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  《关于部分变更电池级氢氧化锂项目的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月十四日

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