“法院传票”套走千余万元

　　■金 钢 杨宝学 本报记者 刘传江

　　记者近日从黑龙江省哈尔滨市公安局获悉，哈尔滨市南岗公安分局民警辗转京广两地，历时30余天，成功侦破了该省涉案金额最大的一起通信诈骗案，打掉了以台湾籍人员王杨德为首的专为境外通信诈骗集团提供境内银行卡的犯罪团伙，抓获37名涉案人员，缴获银行卡1200余张，整个案件目前已查明的涉案金额多达1000余万元。

　　“法院传票”很吓人

　　今年4月8日，哈尔滨市警方接到李某报警，称当天11时许接到一个电话，内容为“你有法院传票，16时开庭，如需查询请按9号键”。李某根据语音提示按了9号键，对方自称是哈尔滨市中级人民法院的工作人员，称有李某的刑事案件传票，原因是李某在沈阳办理的某银行信用卡欠费15832元。李某表示没办理过该行信用卡。对方便让李某到沈阳市公安局报案，并帮李某转接到另一个电话号码。

　　一个自称沈阳市公安局的“王警官”接电话。李某说明情况后，“王警官”向其提供一个沈阳市的电话号码，并让李某打“114”进行查询，看是不是沈阳市公安局的电话。李某拨打“114”进行查询，查到该号码登记为公安部门的电话。

　　取得李某的初步信任后，“王警官”向其索取姓名和身份证号码，称帮其核实信用卡，并告知其信用卡涉嫌贩毒、洗钱等犯罪。“王警官”又将电话转到自称沈阳法院的“马法官”。“马法官”让李某当天14时去法庭。李某称其当天过不去，“马法官”让李某跟“王警官”协商。“王警官”告诉李某，法院要冻结其银行账户，让李某将银行账户内现金转移到他指定的安全账户。李某分别向“王警官”提供的4个银行的5张银行卡内转入231万，后全部被分流转走。

　　循线追踪突破全案

　　案发后，哈尔滨市警方立即成立专案组迅速展开侦查。经查，专案组初步认定，这是一起由境外人员打电话到内地，冒充国家执法人员，以被害人银行卡有问题，进而骗取被害人信任，又以保证被害人银行卡安全为名，诱骗被害人将存款转入犯罪嫌疑人指定账户，进而通过多张银行卡将被害人存款分散输出，最终将被害人存款集中到台湾提现的境内外相串联的诈骗案件。

　　警方围绕安全账户资金流向展开调查，发现该账户内赃款在案发后第一时间被转存入5张北京地区银行卡内，此后被迅速分流转存入数十张银行卡内，最终被人在台湾地区将卡内资金提走。该流程中，一批与涉案账户关联的银行卡，是在北京市朝阳区某小区附近多家银行开户办理的。

　　4月11日，专案组奔赴北京。经查，一笔36万元赃款被划到用户名为李某的银行卡内。警方将李某抓获。李某供述其哥哥李金栋以每张卡20元至40元不等的报酬指使其办理了4张银行卡。犯罪嫌疑人李金栋随后被抓获，他交代，2011年12月初，他在网上找工作时认识了一位自称“浩明”的人，对方以用银行卡在淘宝网上刷信誉度为名，让李金栋办理多张银行卡，并承诺每办理一张普通借记卡就给他20元，带U盾的银行卡每张给40元。李金栋先后在各银行办理了20余张银行卡，交给了浩明。浩明让李金栋在网上发布办卡信息，办理的普通银行卡给他35元，带U盾的银行卡给80元。李金栋在网络上发布办卡信息以及发展身边朋友、亲属以淘宝网上刷信誉度为名办卡，赚取其中差价。

　　37名涉案人员落网

　　5月7日，专案组确定了浩明暂住地址，同时查明该诈骗团伙二级线人员梁子及20余名三级线人员的身份。专案组发现，浩明收集上来的银行卡均提供给了一个叫王杨德的台湾人。

　　专案组认定，这是一个专为通信诈骗集团办理银行卡的犯罪团伙，该犯罪集团分工明确，由多人负责在境外冒充国家执法人员通过打电话寻找被害人，实施诈骗，国内一线人员王杨德负责收取下线人员提供的银行卡并邮寄到境外用于通信诈骗。浩明、梁子等人是负责开卡的二级线人员，他们在北京等地发展三级线李金栋等开卡成员，再由李金栋等三级人员向下继续发展“卡虫”，并将银行卡逐级邮寄给各自上线，最终将内地各级人员所办银行卡汇集到王杨德手中，各线人员获取办卡利润，王杨德再将卡运至台湾犯罪集团，台湾犯罪集团人员通过这些卡将被害人被骗款多次转款，最终在台湾提现。

　　5月17日，警方在广东东莞将王杨德抓获，缴获200余张银行卡。同时，专案组在北京等地连续抓获多名违法犯罪嫌疑人，缴获银行卡1000余张。经审查明，抓获的37名涉案人员中有22人涉嫌通信诈骗。该犯罪团伙的上线是一名叫“戴维”的台湾人，该人长期在台湾省台中市活动。按照戴维的指令，王杨德组织下线人员在指定银行办理网上银行账户，然后将银行卡及配套U盾寄往台中市，用于该诈骗集团实施诈骗后分流提取银行卡内资金。犯罪分子实施诈骗时使用了网络透传电话和无障碍语音服务，具有能随意显示任何号码的功能，一般难以引起被害人的注意或警惕。同时，通过涉案安全账户查明，该通信诈骗团伙涉案金额为1000余万元。

　　目前，王杨德等22名一、二、三线人员因涉嫌通信诈骗，已被公安机关刑事拘留。因此案涉案金额大、被骗人数多、地域分布广，该案仍在进一步调查中。警方提示市民，在接听莫名其妙电话时要提高警惕，对于自身的身份信息要严格保密，对于要求将储户存款转移到“安全账户”的要坚决拒绝，谨防通信诈骗。