涉嫌大额交易超过2000笔 日前被湛江警方端掉

　　昨日，记者从湛江警方了解到，该市经侦支队民警成功端掉一个涉案金额达21亿元的粤西地区有史以来最大地下钱庄，并成功将案件中的两名重要嫌疑人抓获，现场收缴了大批相关证物。

　　文/记者关家玉 通讯员冯斐、尤小旅、邹红艳、吴丹红

　　据警方介绍，落网的两名重要犯罪嫌疑人黄某、李某某均是湛江市人。38岁的黄某还曾是一名较有成就的商人。

　　2008年，黄某和该案中的其他几名疑犯结识，交谈中发现在中国内地和老挝之间的人民币与外币兑换结算业务有利可图后，几个人勾结在一起，决定从中赚取利差。此后的两年间，仅黄某一人，就先后开设了35个账户，利用互联网确认客源和客户银行账户，再采用网络汇款的方式非法进行外汇结算，并从中非法获利。截至黄某被抓获，警方查清的黄某参与的非法经营资金高达人民币4846.5万元和美元近55万元。

　　两个案例

　　2010年5月，一名长期在老挝、缅甸、泰国与中国间从事边贸生意的商人杨某某因没有外币结算资格，遂找到黄某团伙。据统计，自2008年至2010年6月间，黄某等人为杨某某等从事边贸生意而没有进出口权的客户进行外币与人民币间的兑换，仅相关账目中可查到的46笔，总金额达到3140余万元。

　　据警方称，黄某一伙还向一些从事边贸生意的商人提供美元对人民币1比6.8的比率非法兑换业务共计14笔，金额达699余万元。

　　账户异常引警方关注

　　黄某等人账户内的大额现金频繁进出的情况，很快引起了湛江市公安局经侦支队的关注。经过综合分析和比对，警方认为黄某等人有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。

　　由于该案涉案人员众多，与这一地下钱庄有关交易的人员遍布全国30多个省市，且大部分涉案人员长期在国外，交易时也多通过互联网联系，很多涉案人员与犯罪嫌疑人之间根本不认识。另外，涉案账户过多，资金来往量大，为侦破工作增加了难度和工作量。为了进行非法结算，犯罪嫌疑人分别在湛江不同的银行里开立了30多个银行账户，然后通过这些账户以网银转账的形式将2000多笔资金转账到分布在全国各地客户的500多个账户上。

　　通过前期大量的侦查，抓捕时机成熟，办案民警开始实施抓捕。嫌疑人李某某和黄某落网后均对经营地下钱庄的犯罪事实供认不讳。

　　地下钱庄交易21亿

　　在严密的资金结汇管理制度，他们如何躲避银行方面对每人每年结汇资金不超过5万美元的监管？

　　据警方透露，为逃避银行监管，黄某一伙采取借用别人身份证的方式，分别到国内的多家银行开立多个账户。

　　根据调查，警方发现黄某在湛江市及外地，共开设有35个银行账户，湛江经侦支队及时冻结了其赃款600多万元，扣押25900元，查出非法经营资金4846.5万元和美元54.9595万。

　　警方称，根据查获的汇兑凭证，警方发现嫌疑人的转账数额十分惊人：黄某和犯罪团伙中的多名犯罪嫌疑人利用账户进行大额交易超过2000笔，资金交易总额达21亿多元人民币。