皮包公司地下炒金 巨量税收外汇流失

　　公司“皮包” “老千”作弊 外汇流失

　　行业老总公开再揭地下炒金黑幕

　　策划 闫广道 首席记者 孙斌 实习生 章冠博 文 记者 李文波 图

　　核心提示：本报“地下炒金黑幕调查”系列报道发出后，引起了炒金、炒汇、期货行业和投资者的极大关注，业内人士不断打电话反映地下炒金情况。昨日，河南黄金日贵金属经营有限公司总经理魏东第一个公开站出来承认错误。魏东说，针对本报在报道中涉及的天津黄金日郑州第一分公司业务人员对开户流程存在不规范行为，天津贵金属交易所非常重视，对“天津黄金日”进行罚款10万元、严重警告、公开通报批评等处罚，郑州黄金日也受到了罚款8万元等严厉处罚。河南黄金日诚心诚意地接受大河报的批评和指正，非常感谢政府及媒体的督导和监督。

　　经过激烈的思想斗争和再三权衡，魏东决定以实名的方式，再揭记者所不知道的地下炒金黑幕，并提出釜底抽薪斩断地下炒金的招数。他呼吁国家及早采取铁腕措施打击地下炒金，截断天文数字的税款流失和更大天文数字的外汇通过地下流向海外，救救被洗劫一空的投资者。

　　为保证原汁原味，记者以实记录。

　　[现状]

　　地下炒金公司基本都是“皮包公司”

　　2010年9月大河报首次刊出《“地下炒金”黑幕揭秘》后，以“郑州和盛投资咨询有限公司”为代表的郑州市近400家外盘地下炒金公司土崩瓦解，但不久就卷土重来，高调从事地下炒金。这次“地下炒金黑幕调查”系列报道发出后，郑州市地下炒金公司暗地宣传。直接原因是“国发38号”文件对国内各交易所的整顿，对外盘地下炒金公司来说，是一次喘息的机会。最近人们不停地接到外盘公司炒金的电话，主要表达的意思是现在国家对内盘在整顿，言外之意就是国家“认可”了外盘炒金公司，现在他们可以代理外盘平台炒金了。

　　大河报此次报道“地下炒金黑幕调查”之前，郑州市场炒作“香港金”及“伦敦金”的外盘地下炒金公司不下200家，以金水区为代表的地下炒金公司，主要分布在以经三路为主的金成国际广场、财富广场，以农业路为主的省汇中心及360国贸中心，以紫荆山路为主的金城国贸大厦等。

　　这些地下炒金公司的藏身之地，最典型的是分布在各写字楼里。之所以选择这些场所，一是因为租用写字楼的成本相对比较低廉，二是考虑公司“蒸发”时撤离更为方便。这些公司基本都是“皮包公司”，一般来说，公司老板以及从业多年所谓有经验的工作人员，用的都是假名，很多老板用的都是假身份证。如果出现问题，对他们来说大不了换个地点更换个公司名称再做罢了。

　　地下炒金公司的销售方式，以网络营销和电话营销为主。公司对招聘的大量刚毕业的大学生并没有什么专业培训，根本不对他们进行职业规划，不考虑其未来以及应有的权利，只知道盘剥他们的剩余价值，对他们进行错误引导，不择手段地把他们当做赚钱的工具使用。

　　[埋伏]

　　“赌场”里尽是作弊的“老千”

　　您想以小博大一夜暴富，那就炒外盘的“香港金”和“伦敦金”。但请务必记住：不管外盘炒金公司说得如何好听，也不要碰它，这个“赌场”里埋伏的尽是作弊的“老千”。

　　地下炒金公司老板难道不知道他们的所作所为是坑害投资者吗？相信他们知道，但为什么他们还一直这么做呢？因为这相当于直接把别人的钱装到自己的口袋，这钱来得太快、太容易了，他们已习惯了这种敛财方式，长期无休止的贪婪，已改变了他们应有的人性。

　　在这里很负责地告诉大家，90%的地下炒金公司做的是“黑平台”，以做香港平台和国外平台为主。以香港炒金平台为例，大多打的是香港金银业贸易场的旗号，低价租个服务器就可以拉客户“交易”了。地下炒金公司说，客户的资金打入了所谓有第三方监管的香港或国外的账户，再转入客户自己的交易账户，但往往这个第三方监管的“中间账户”，都是地下炒金公司的个人账户，实际上流进了个人的口袋，客户账户上显示的资金，说白了就是一组“数字”而已。试问，谁敢保证这个“中间账户”就一定会转入客户的交易账户，谁又敢保证转进去的不是“数字”？

　　地下炒金公司营销手段花样迭出，大多以有“赠金”为口号吸引投资者，即只要客户入金了，他们就可以按照一定的比例给客户增加资金，但这些赠金不能马上取出去，必须交易一定的单量才可以“自由出入金”。不知情的客户以为是捡到了大便宜，殊不知自己投资的资金已装在了他人的腰包里。

　　“黑平台”特别“黑”的地方，是在平台上直接给客户设置了“不亏损80%不能出金”的程序。如果客户发现有亏损想出金，根本就出不来，不是提示“服务器出错”，就是提示“网络连接不正常”。客户为了防止出现更大的亏损，只好无奈接着交易，慢慢地客户账户上的“数字”越来越少了。再加上这些平台的交易杠杆比较大，从1：100到1：500不等，客户稍不留神，账户很容易就爆仓了。总之一句话就是：一旦进入“黑平台”，一定是血本无归，只是时间早晚问题。

　　即便是正规的外盘，由于炒金公司各方面实力达不到(主要是指专业技术服务、数据指导等维护水平)，客户的结局往往也是亏损，除非自己有过硬的操作技术。在郑州，很难找到正规的平台，即便你跑到香港或国外的专业机构，也没人敢打包票他们给您推荐的是正规平台，只是找到正规平台的概率相对大一点而已。

　　为什么真正的炒金平台这么少？原因有二。其一，目前，香港方面正在着手进行打压，所以近期不断见到一些外盘公司不做了，就是这个原因。这对于极少的一部分真正代理平台的商家来说，在开发市场和市场竞争方面，就失去了良好的土壤，所以真正代理的平台也没有做起来。

　　第二个原因，举个最简单的例子大家就明白了，目前，做“伦敦金”的手续费和点差标准，每手都是50美金，“点差”是做市商(做市商制度也称庄家制度。通俗地说，做市商持有某些股票、债券或其他金融产品的存货，并以此承诺维持其双向买卖交易，这些维持双向买卖交易的商家就是做市商)自己收的，所以返给代理商的只有手续费50美金，这些代理商再发展下面的代理商时，一般只能给到30～45美金，代理商不可能不赚钱的。可是，那些“黑平台”就不一样了，一出手就显示得相当“大方”，给下面的代理商一手就返到70美金或者80美金，有的更高，他们的“大方”，只不过是“羊毛出在羊身上”。

　　[痛心]

　　天文数字的税收和外汇天天流失

　　地下炒金、炒汇实际上就是境外公司伙同国内不法分子通过黄金现货、外汇保证金交易这种形式，以非常隐蔽的方式，幕后黑手操作，慢慢蚕食客户保证金的诡秘伎俩。地下炒金公司的泛滥，对国家造成的经济损失圈外是无法想象的。可以说，99%的外盘公司是不用交税的。公司不用交税，员工更不用交税。

　　外盘公司的存在，不仅有税源流失的问题，更大的“失血”还有资金外流的问题。投资者做外盘就意味着首先要把自己的资金兑换成美元来交易。就这样，大量企业千辛万苦为国家创的外汇，“哗啦哗啦”地流向了海外或者流进地下炒金公司的海外账户。

　　这和内盘情况就大不一样了，仅天津贵金属交易所去年总成交额为16309亿元，向国家交税1.6亿元，2010年上海黄金交易所总成交金额2.02万亿元，上海期货交易所2006年尚不能跻身上海地区纳税百强榜，去年挺进纳税前10强。地下外盘炒金交易市场远远大于国内正规的贵金属交易市场，可想而知，这么多年来，这些外盘公司光漏税一项就是一个天文数字，资金的流失，更是一个很难统计的、更大的天文数字。地下炒金公司的存在，对实体企业没有一点帮助，对国家来讲造成了极大的伤害和损失，而对整个社会来说基本没有什么意义。

　　[呼吁]

　　国家硬起手腕对地下炒金严厉打击

　　为了国家经济不再大失血，为了投资者不再有哭声，强烈呼吁国家早日硬起手腕，对地下炒金进行严厉打击与取缔，而不是仅仅停留在“文件”和口头上。

　　●呼吁一：从源头上构筑“掉链”的法律体系。《金银管理条例》已运行29年，很多条款较之目前的市场状况已显滞后。2010年，国家六部门发布的《关于促进黄金市场发展的若干意见》，虽有“严禁参与地下炒金活动”等规定，但对于何谓地下炒金仍无官方定义，这给打击活动带来了法律障碍。国家应尽快构筑行政、刑事相互衔接贯通的金融法律体系，彻底改变当前相关机构权限不清、职责不明，无法可依的现状。

　　●呼吁二：从源头上斩断传播途径。地下炒金、炒汇的主要传播途径就是互联网。因此，斩断其赖以生存、发展的网络是一个非常有必要而且也是一个非常有效的途径。互联网域名登记，备案主管部门应突出审核实名制登记备案，切实加强日常监管，发现存在违法不良信息坚决予以关停，未备案的坚决予以取缔，对于服务器设立在境外的网站予以过滤屏蔽。主管部门加强对搜索引擎服务商的约束和管理，强制其对地下炒金、炒汇信息的搜索服务予以过滤，对违反规定的从重处罚。国家对当前互联网涉及黄金现货、变相期货等不良违法信息进行集中治理，打压地下炒金的生存、发展空间。

　　●呼吁三：从源头上清除掩盖罪恶的伪装。地下炒金公司，在工商管理部门多以投资管理、投资咨询为名进行登记，发现超出许可经营范围的，立即吊销执照，依据情节，按照相关法律予以行政处罚。对情节严重的，直接移交司法机关立案侦查，彻底消除挂羊头卖狗肉的现状。

　　●呼吁四：拓展金融投资的民间渠道，以满足国内公众对投资理财产品不断增长的需求。