北海银河高科技产业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　

　　证券代码：000806证券简称：银河科技公告编号：2011－015

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 （以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2011年9月16日以书面和传真方式发出， 2011年 9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《内控规范实施工作方案》。

　　为了有序推进内部控制实施工作、提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照广西证监局的要求，特制定了《内部控制规范实施工作方案》。（具体内容详见“北海银河高科技产业股份有限公司内控规范实施工作方案”）

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十九日