厦门科华恒盛股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

　　

　　证券代码：002335证券简称：科华恒盛公告编号：2011－040

　　厦门科华恒盛股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2011年9月28日发出，并获得董事确认。本次会议于2011年9月30日上午9时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事周伟松因公出差以通讯表决方式参加本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《厦门科华恒盛股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　特此公告

　　厦门科华恒盛股份有限公司董事会

　　2011年9月30日