太原化工股份有限公司第四届董事会２０１１年第五次会议决议

　　

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　太原化工股份有限公司第四届董事会2011年第五次会议于2011年9月30 日以通讯方式召开。本次会议通知于2011年9月20日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事武晋生先生因公出差未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过了公司对全资子公司山西华旭化工有限公司增加注册资本金的议案。

　　根据太原市人民政府并政函［2011］23号《关于对太原化工股份有限公司合成氨公司实施停产的通知》，本公司合成氨分公司于今年7月停产。为公司的发展，在合成氨分公司装置关停转型期间，利用现有设施开展对外业务和盘活资产。公司决定向山西华旭化工有限公司增资10000万元人民币，使山西华旭化工有限公司的注册资本由原5000万元增加到15000万元，增资前后本公司对该公司持有100％的股权不变。新增出资方式以现金和实物两种形式，其中现金出资3000万元人民币，资金来源为公司自有资金；实物出资以合成氨分公司部分土地及地上附作物账面原值13459．5万元、净值9970．7万元等资产作价（以评估值为准）7000万元人民币。山西华旭化工有限公司是2011年9月19日经山西省工商行政管理局核准注册成立的。

　　特此公告

　　二0一一年九月三十日