上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年9月29日在公司位于上海市南京西路699号17楼的办事处会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　1、审议了《关于公司“内控规则落实”专项活动的议案》，通过了公司《内部控制规则落实情况自查表》和《关于“内控规则落实”专项活动的整改计划》；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（公司《内部控制规则落实情况自查表》、《关于“内控规则落实”专项活动的整改计划的公告》和保荐机构财富里昂证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的《核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　2、审议了《关于公司专项治理活动整改报告的议案》，通过了《关于公司专项治理活动的整改报告》；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（公司《关于专项治理活动的整改报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　3、通过了《关于公司拟于意大利设立欧洲办事处的议案》，同意公司在意大利设立欧洲办事处，该办事处的开办费用总额预计约为10万欧元，办事处每年度办公费用总额约为15万欧元；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日