外管局：提高热钱打击精准度

　　刘兰香

　　“热钱”流入压力下降的同时，打击“热钱”的力度仍然不减。

　　11月21日，国家外汇局副局长邓先宏在官网新闻稿中表示，2011年上半年，外汇局共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%；共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。

　　“在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时，进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度，切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险。”他表示，外汇局将继续保持打击“热钱”的高压态势，特别是通过进一步改进检查手段，积极应用“外汇非现场检查系统”，不断提高对“热钱”等违法违规行为的打击精准度。

　　今年以来，外管局对“热钱”等违法违规资金的查处呈现了突破性增长。“一般情况下，外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括：一是外汇管理部门的业务办理或现场检查；二是接到的举报；三是公安、审计、海关、税务等其它部门的案件线索移交。”邓先宏称。

　　2010年，外管局开发了“外汇非现场检查系统”，并在全国正式推广。邓先宏介绍称，该系统的特色在于：一是覆盖面广，涵盖了银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测经常项目和资本项目下几乎所有的外汇交易信息。

　　“二是信息搜索能力强，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，从而迅速、准确地锁定违法违规主体及其具体违法违规行为，基本实现了外汇监管全方位、违法违规均锁定以及对案件查处的精确制导。”他表示。

　　今年上半年，外管局对非法使用外汇、违规将外汇汇入境内或非法结汇，以及违反外债管理规定等三类与“热钱”流动密切相关的违规行为，共处罚没款2.02亿人民币，其中多起重大案件的处罚金额超过了1000万元人民币。邓先宏称，今年上半年立结案数量和罚没款金额远远超过去年同期，“外汇非现场检查系统”发挥了重要作用。

　　据介绍，今年上半年，利用“外汇非现场检查系统”，外管局在全国范围内重点筛选和排查了近两年内与“热钱”等违法违规资金跨境流入和结汇相关的线索，共发现涉嫌违规资金跨境流动线索821起，涉嫌违规交易16945笔，涉嫌违规金额167.03亿美元。其中，江苏省分局、上海市分局和浙江省分局的线索查实率分别达62.5%，70%和76.7%。