12月22日上市公司晚间公告速递

　　新浪财经讯 12月22日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　上海证券交易所

　　(600696)多伦股份：2011年第二次临时股东大会决议公告

　　上海多伦实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于解聘、新聘公司2011年度审计机构的议案》。

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　　(600618,900908)氯碱化工：董事会七届十四次会议决议公告

　　上海氯碱化工股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过《关于聘任胡永康同志为公司副总经理的议案》、《关于资产核销的议案》、《关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

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　　(600618,900908)氯碱化工：监事会第七届第十二次会议决议公告

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第十二次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过《关于资产核销的议案》、《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于聘任胡永康同志为公司副总经理的议案》等事项。

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　　(600519)贵州茅台：关于调整2011年第一次临时股东大会召开当日时间的公告

　　贵州茅台酒股份有限公司现就调整2011年第一次临时股东大会召开当日时间再次通知如下：

　　本次股东大会召开时间调整为2011年12月27日(星期二)15:00。

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　　(078006,600509)天富热电：召开股东大会通知

　　新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2012年1月10日上午10：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

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　　(600449)赛马实业：以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司实施结果暨股本变动公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司本次吸收合并换股股票的类型：境内上市的人民币普通股(A股)，换股数量：113,775,543股，换股价格：22.13元/股。本次吸收合并完成后，中国中材股份有限公司取得赛马实业股票自登记之日起36个月内不上市交易或转让给第三方，限售期截止日：2014年12月20日。

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　　(1181214,600423)柳化股份：第四届董事会第九次会议决议公告

　　柳州化工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

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　　(600422)昆明制药：2011年年度业绩预增公告

　　经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度公司净利润较上年同期增长40%—60%。

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　　(600422)昆明制药：关于冻干粉针剂车间通过GMP认证的临时公告

　　根据国家食品药品监督管理局公告2011年第93号《药品GMP认证公告(第236号)》，昆明制药集团股份有限公司于2011年12月19日获得其颁发的《药品GMP证书》(证书编号CN20110032)，有效期至2016年12月18日。

　　根据《药品GMP证书》，本公司位于云南省昆明市西郊七公里的新建冻干粉针剂车间已通过GMP认证，获得了5年的药品生产许可。

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　　(600329)中新药业：2011年第十次董事会决议公告

　　天津中新药业集团股份有限公司于2011年12月22日召开了2011年第十次董事会会议，会议审议通过了制订《董事会战略委员会工作细则》的议案、修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。

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　　(600310)桂东电力：关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

　　2011年12月21日，中国证监会发行审核委员会审核了广西桂东电力股份有限公司本次发行公司债券的申请。根据审核结果，公司向社会公开发行面值不超过10亿元人民币的公司债券申请获得通过。

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　　(600305)恒顺醋业：第五届董事会第二次会议(通讯表决)决议公告

　　江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

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　　(041161006,600236)桂冠电力：关于大唐桂冠合山发电有限公司“上大压小”工程首台机组投产的公告

　　2011年12月22日上午，广西桂冠电力股份有限公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(占83.24%股比)“上大压小”工程首台1X670MW火电机组顺利通过168小时试运行，投入商业运行。至此，大唐桂冠合山发电有限公司现有在役火电装机容量达到1330MW。

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　　(600160)巨化股份：2011年第三次临时股东大会决议公告

　　浙江巨化股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案。

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　　(600106)重庆路桥：第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过了《关于向广西合山煤业有限责任公司提供29,000万元委托贷款的议案》。

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　　(600090)啤酒花：关于公司控股子公司向公司控股股东申请办理委托贷款的公告

　　新疆啤酒花股份有限公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司，为补充其生产经营所需流动资金，经乌苏啤酒公司董事会批准同意，向新疆啤酒花股份有限公司控股股东新疆嘉酿投资有限公司申请8000万元委托贷款(贷款币种为人民币，期限为六个月，年利率为5.49%)。

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　　(110078,600078)澄星股份：2011年第三次临时股东大会决议公告

　　江苏澄星磷化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》。

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　　(600033)福建高速：关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

　　2011年12月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对福建发展高速公路股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。

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　　(00553,600775)南京熊猫：为子公司提供担保的公告

　　南京熊猫电子股份有限公司为南京熊猫电子制造有限公司提供担保，本次担保金额：3000万元，南京熊猫电子制造有限公司以其全部资产提供反担保。

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　　(122032,600820)隧道股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了“关于调整《公司向特定对象发行股份购买资产具体方案》的议案”、“关于同意签署《上海隧道工程股份有限公司与上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案”。

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　　(1182321,600718)东软集团：六届七次董事会决议公告

　　东软集团股份有限公司六届七次董事会于2011年12月21日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

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　　(1182321,600718)东软集团：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　东软集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案。

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　　(600696)多伦股份：关于更换职工监事的公告

　　上海多伦实业股份有限公司第六届监事会职工监事王丽女士因工作变动，不再担任公司监事职务。根据有关规定，2011年12月22日经公司职工代表民主选举，同意林军先生为公司第六届监事会职工代表监事。

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　　(600719)大连热电：关于大连市热电集团有限公司避免同业竞争有关事项的提示性公告

　　2011年12月15日，大连热电股份有限公司接到大连市热电集团有限公司(实际控制人为大连市国资委，受大连市国资委委托管理本公司6656.69万股国有股股份，占公司总股份的32.91%)的通知，称在办理国有股股份持有人变更(大连市国资委将所持本公司的6656.69万股股份变更为热电集团持有)事项时，因涉及申请豁免履行要约收购义务，在审核过程中，按中国证券监督管理委员会的要求，热电集团已向中国证监会作出《关于避免同业竞争的承诺函》。现结合该承诺函及进一步补充承诺等有关事宜予以公告。

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　　(600713)南京医药：更正公告

　　南京医药股份有限公司已披露《南京医药股份有限公司关于公司及公司子公司转让部分子公司股权之关联交易公告》，并同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文披露六家拟转让子公司资产评估报告书。

　　2011年12月22日，公司收到北京天健兴业资产评估有限公司出具的两份更正函：《“天兴评报字(2011)第724号”评估报告数据信息更正函》、《“天兴评报字(2011)第720号”评估报告数据信息更正函》。

　　公司为避免因数据列示错误影响报告使用者合理使用报告，现根据上述更正函就有关内容进行更正。

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　　(1181255,1181390,600697)欧亚集团：六届二十三次董事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了《关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼的议案》、《关于在吉林市购置土地建设吉林欧亚城市商业综合体的议案》、《关于购买资产的议案》等事项。

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　　(1181255,1181390,600697)欧亚集团：六届十四次监事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了《关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼的议案》、《关于在吉林市购置土地建设吉林欧亚城市商业综合体的议案》。

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　　(1181255,1181390,600697)欧亚集团：关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼的公告

　　2011年12月19日，长春欧亚集团股份有限公司与松原市新宇房地产开发有限公司在松原市签订了《合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼协议书》，本公司拟与新宇房地产合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼。

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　　(1181255,1181390,600697)欧亚集团：关于在吉林市购置土地建设吉林欧亚城市商业综合体的公告

　　吉林市丰满区人民政府以每平方米净地800元人民币的价格，将吉林丰满经济开发区红旗街道红旗村，宗地规划用地面积约为28.7公顷(以市国土资源部门实测为准)的土地有偿出让给长春欧亚集团股份有限公司。本公司通过公开招拍挂方式取得项目土地使用权，用于建设吉林欧亚城市商业综合体。

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　　(600511)国药股份：2011年第四次临时股东大会决议公告

　　国药集团药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司51%股权的议案。

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　　(600486)扬农化工：第四届董事会第十一次会议决议公告

　　江苏扬农化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于二〇一一年十二月二十一日召开，会议审议通过关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。

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　　(122060,600069)银鸽投资：关于控股股东注册资金变更的公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的通知，本公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司向银鸽集团增加注册资本金壹拾亿元人民币，本次增资后，银鸽集团注册资本金变更为壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万元。工商变更工作已经完成，河南煤化集团为银鸽集团的唯一股东。

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　　(01055,600029)南方航空：董事会决议公告

　　中国南方航空股份有限公司董事会于2011年12月22日召开临时会议，会议审议同意“本公司H股股票增值权首次授予的授予日为2011年12月22日”、“本公司H股股票增值权首次授予的授予价格为：取2011年12月22日公司H股股票收市价、2011年12月22日前五个交易日公司H股股票平均收市价3.91港元、公司H股股票的面值1元的较高者”。

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　　(03988,040602,050602,090601,090602,090603,1006001,1106001,113001,601988)中国银行：关于高级管理人员任职的公告

　　中国银行业监督管理委员会已核准刘燕芬女士的任职资格。中国银行股份有限公司董事会于此正式宣布：自2011年12月14日始，刘燕芬女士就任中国银行总稽核。

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　　(601901)方正证券：关于获准参股盛京银行的公告

　　2011年12月22日，方正证券股份有限公司收到盛京银行股份有限公司(简称“盛京银行”)转发的《中国银监会关于盛京银行有关股东资格的批复》。中国银行业监督管理委员会同意公司入股盛京银行3亿股股份，占盛京银行增资扩股后总股本的8.12%。

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　　(01033,600871)S仪化：第七届董事会第二次会议决议公告

　　中国石化仪征化纤股份有限公司于二○一一年十二月二十二日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《中国石化仪征化纤股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订)》。

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　　(110018,126014,600795)国电电力：关于出售国电南瑞部分股票有关情况的公告

　　国电电力发展股份有限公司通过上海证券交易所交易系统出售国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)股票，累计出售股票数量达到国电南瑞总股本的5%，依据相关要求，公司编写了《国电南瑞科技股份有限公司简式权益变动报告书》。出售后，公司尚持有国电南瑞62,452,423股，占国电南瑞总股本的5.95%。

　　2011年8月15日至2011年12月22日，公司出售国电南瑞股票43,537,791股。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600511)国药股份：第五届董事会第一次会议决议公告

　　国药集团药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过选举刘勇先生为公司董事长的议案、继续聘任陈长清先生为公司总经理的议案、修订《国药股份内幕信息知情人登记管理制度》的议案等事项。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600511)国药股份：第五届监事会第一次会议决议公告

　　国药集团药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过崔昳昤女士为公司监事会主席的议案。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(601996)丰林集团：关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司现将关于召开2011年第一次临时股东大会有关事项再作如下提示：

　　现场会议召开时间为2011年12月28日(星期三)13:00

　　网络投票时间为2011年12月28日(星期三)9:30～11:30和13:00～15:00。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(01072,600875)东方电气：2011年第一次临时股东大会决议公告

　　东方电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过《关于持续关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600792)云煤能源：第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

　　云南煤业能源股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议于2011年12月22日召开，会议审议通过关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向华夏银行昆明高新支行申请人民币20000万元一年期综合授信贷款》的议案。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　深圳证券交易所

　　(002651)利君股份：首次公开发行4,100万股股票发行公告

　　1、申购代码：002651

　　2、申购简称：利君股份

　　3、发行价格：25元/股

　　4、发行数量：4,100万股

　　5、网上发行数量：3,300万股，为本次发行数量的80.49%

　　6、网下配售数量：800万股，为本次发行数量的19.51%

　　7、网上申购时间：2011年12月26日 9:30-11:30、13:00-15:00

　　8、网下配售时间：2011年12月26日 9:30-15:00

　　9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过30,000股。

　　(000557)*ST广夏：重整计划执行进展情况

　　2011年12月9日，管理人收到银川市中级人民法院作出的(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》，裁定批准广夏(银川)实业股份有限公司重整计划。

　　管理人将根据相关工作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资人注意风险。

　　(000967)上风高科：重大资产购买实施情况报告书

　　上风高科现将重大资产购买实施情况报告书予以公告。

　　(300286)安科瑞：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

　　1、股票种类：人民币普通股(A股)

　　2、发行股数：不超过867万股，占发行后总股本的比例不超过25.01%

　　3、发行前每股净资产：4.67元(以2011年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)

　　4、发行方式：网下配售与网上定价发行相结合

　　5、网下发行时间：2012年1月4日 9:30-15:00

　　6、网上发行时间：2012年1月4日 9:30-11:30、13:00-15:00

　　(300279)和晶科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果

　　中签结果如下：

　　末尾位数    中签号码

　　末“3”位数 954 154 354 554 754

　　末“4”位数 5403 0403

　　末“5”位数 66376 86376 06376 26376 46376 66911 16911

　　末“7”位数 0174843 4093858

　　凡参与网上定价发行申购无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　(002178)延华智能：第二届董事会第二十七次(临时)会议决议

　　延华智能第二届董事会第二十七次(临时)会议于2011年12月21日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　(000557)*ST广夏：公司权益变动提示

　　2010年9月16日，银川市中级人民法院裁定受理银广夏重整一案，并指定银广夏清算组为管理人。2011年12月8日，银川中院作出的(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》，裁定批准银广夏《重整计划》并终止重整程序。

　　目前，银广夏处于重整计划执行阶段。根据《重整计划》，公司全体股东让渡100,430,245股股份，占总股本的14.64%，将通过中国证券登记结算有限责任公司全部划转至重整专用账户。管理人已开立重整专用账户名称为“广夏(银川)实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户”。《重整计划》执行完毕且相关股份根据《重整计划》处置完成后，该重整专用账户将予以注销。

　　管理人因执行重整计划持有的标的股份只能用于特定目的，即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有全部或部分标的股份期间，管理人并非标的股份的实际权利人，故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权利和身份权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。由于划转至重整专用账户的股票并非管理人实质持有，故将不再以权益变动报告书的形式对权益变动事项进行披露。

　　管理人于2011年12月22日收到银川中院2011年12月21日作出的(2010)银民破字第2-7号《民事裁定书》，裁定广夏(银川)实业股份有限公司的股东让渡的股票划转至管理人开立的破产企业财产处置专用账户。

　　(002100)天康生物：股东追加股份限售承诺的提示

　　2011年12月21日，天康生物收到股东单位河南宏展投资有限公司关于追加股份限售期的承诺文件，承诺继续锁定持有公司的全部股份，现将具体内容予以公告。

　　(000818)ST化工：公司重大资产重组实施完成

　　ST化工于2011年10月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可【2011】1578号)，核准公司本次重组方案，即以现金方式按评估价值5705.5万元人民币向关联方辽宁方大集团实业有限公司购买葫芦岛锦化工程设计有限公司85.5%的股权、葫芦岛锦化公路运输有限公司100%的股权及葫芦岛锦化进出口有限公司100%的股权。

　　本次重大资产重组方案在获得中国证监会批准后，公司与辽宁方大即按签署的相关协议，履行协议约定进行交割。目前，本次重组所涉及的三家标的公司股权已过户完毕，并且已经进行了交割审计。具体情况为：

　　截至2011年10月31日，辽宁方大持有的锦化工程设计85.5%股权、锦化公运100%股权以及锦化进出口100%股权已过户至公司名下，并已在辽宁省葫芦岛市工商行政管理机关办理了工商变更登记手续。

　　截至2011年10月31日，公司已向辽宁方大支付部分交易价款计5,482.37万元。

　　至此，本次重大资产重组拟购买的三家标的公司资产已经交割完毕。

　　(002247)帝龙新材：第二届董事会第十三次会议决议

　　帝龙新材第二届董事会第十三次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》、《关于核销资产减值准备的议案》。

　　(300129)泰胜风能：募集资金三方监管协议

　　泰胜风能第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司募投项目新设募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，由负责相关募投项目的子公司--新疆泰胜风能装备有限公司及呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司分别新设募集资金存储和使用专项账户，对目前已划入并经实际使用后的募集资金余额及后续将划入的募集资金进行专户管理，并由新疆泰胜及呼伦贝尔泰胜分别与保荐人安信证券股份有限公司及专户所在银行签订三方监管协议。《募集资金三方监管协议》于2011年12月21日签定。

　　(300284)苏交科：12月26日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

　　一、网上路演网址：全景网(http://rsc.p5w.net)。

　　二、网上路演时间：2011年12月26日14:00-17:00。

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司相关人员。

　　(000428,1181045)华天酒店：五届董事会第五次会议决议

　　华天酒店五届董事会第五次会议于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于制定〈华天酒店集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于公司2012年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》等议案。

　　(000861)海印股份：对外投资进展

　　广州国际展贸城项目之“海印国际名车城”开工建设。海印股份全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司负责组织实施的广州国际商品展贸城一期“海印国际名车城”项目于2011年12月22日举行了奠基仪式。

　　2011年11月29日，广州海印国际商品商贸城有限公司、广州市亿隆物业开发有限公司签署了《经济发展用地转租合同》。

　　公司于2011年12月21日召开2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》。

　　海印国际名车城的投资总额预计为53,908万元，其中固定资产预计总投资47,923万元(含铺底流动资金20,000万元)，整个合同期内的财务费用估算为5,985万元。预计建设期2.5年，2014年年中建成。项目运营后，预期3年内能够实现成本覆盖并归还银行借款。项目税后年平均投资回报收益率9.14%，满足商业物业项目对资本回报率的市场要求。

　　(002630)华西能源：2011年第二次临时股东大会决议

　　华西能源2011年第二次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

　　(000546)光华控股：南方控股公开挂牌转让上海泰泓51%股权进展

　　广东南方影视传媒控股有限公司(以下简称“南方控股”)于2011年10月24日在广东省南方文化产权交易所进行公开挂牌转让其所持上海泰泓投资管理有限公司51%股权。

　　2011年12月22日，光华控股收到南方控股及深圳欧奇网络技术有限公司知会函。函件称：南方控股已于2011年12月22日就公开挂牌转让上海泰泓51%股权事宜与欧奇网络签署了《产权交易合同》。

　　(000428,1181045)华天酒店：2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：现场投票的方式

　　3、会议召开时间：2012年1月10日下午14：30时

　　4、会议地点：湖南省长沙市宁乡县灰汤镇华天路1号灰汤华天城温泉度假酒店会议厅

　　5、股权登记日：2012年1月4日

　　6、登记时间：2012年1月6日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。

　　7、审议事项：《关于公司2012年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》、《关于公司2011年度向国家开发银行申请授信额度人民币15000万元的议案》。

　　(300131)英唐智控：第二届董事会第八次会议决议

　　英唐智控第二届董事会第八次会议于2011年12月22日召开，审议通过《关于英唐智控限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议》、《关于总经理工作细则修订的议案》。

　　(002433)太安堂：收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的进展

　　太安堂第二届董事会第十三次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》，同意公司以1.36亿元的价格收购潮州市杉源投资有限公司100%股权，即收购杉源投资原股东李志勇持有的杉源投资96.50%股权及杉源投资原股东王惠卿持有的杉源投资3.50%股权。公司通过收购杉源投资100%股权，从而间接控股杉源投资持有52.396%股份的广东宏兴集团股份有限公司，公司已对上述事项进行公告。

　　2011年11月30日，公司与杉源投资原股东李志勇和王惠卿签订《股权转让协议》。根据协议，公司以货币方式分三期支付给转让方。2011年12月21日，公司已经完成杉源投资股权过户登记及工商变更手续，公司持有杉源投资100%的股权。

　　(002387)黑牛食品：12月28日召开2011年第一次临时股东大会的提示

　　(一)召开时间

　　1、现场会议时间：2011年12月28日下午14：30时

　　2、网络投票时间：2011年12月27日-12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月27日15:00至2011年12月28日15:00的任意时间。

　　(二)会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

　　(三)现场会议召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)股权登记日：2011年12月21日

　　(六)登记时间：2011年12月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

　　(七)审议事项：《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》、《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和<公司章程>的议案》。

　　(000531)穗恒运A：临时报告

　　穗恒运A收到《广东省公安厅拘留通知书》。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十一条之规定，黄中发先生因涉嫌受贿罪被广东省公安厅刑事拘留。

　　根据公司章程，在公司董事长黄中发先生不能履行职务期间，由副董事长陈辉履行职务。

　　目前公司生产经营正常。公司将做好相关事项的持续披露工作。

　　(000090)深天健：中期票据发行进展情况

　　深 天 健全资子公司深圳市市政工程总公司(以下简称“公司”)于2011年12月21日收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》，《通知书》的主要内容为：

　　1、公司中期票据注册金额为7.5亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。

　　2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日内向交易商协会备案。

　　3、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额，应重新注册。

　　(002533)金杯电工：子公司完成工商变更

　　金杯电工于2011年11月25日与自然人黄喜华签订《股权转让协议》，协议主要内容：公司以现金收购黄喜华持有的金杯电工衡阳电缆有限公司0.412%股权，本次收购完成后，金杯电缆成为公司全资子公司。

　　金杯电缆于2011年12月22日完成了本次股权收购工商变更登记手续，取得了衡阳市工商行政管理局颁发的注册号为430400000007755的《企业法人营业执照》。公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资)，其他登记项未发生变化。

　　(000903,1181363)云内动力：2011年第一次临时股东大会决议

　　云内动力2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

　　(002304)洋河股份：购买银行理财产品

　　2011年12月21日，洋河股份与中信银行股份有限公司南京分行签订《中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期说明书》。公司出资10,000万元，向该行购买“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期”理财产品，现将具体情况予以公告。

　　(000056,200056)深 国 商：2011年第一次临时股东大会决议

　　深 国 商2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　(002542)中化岩土：2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年1月9日上午9:30

　　3、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室

　　4、会议表决方式：现场书面记名投票表决

　　5、股权登记日：2012年1月4日

　　6、审议事项：关于修改公司章程的议案、关于修订董事会议事规则的议案。

　　(002524)光正钢构：全资子公司收到补贴款

　　光正钢构全资子公司光正钢机有限责任公司于2011年12月19日收到企业发展资金补贴共计10,307,500元。

　　(002235)安妮股份：2011年第六次临时股东大会决议

　　安妮股份2011年第六次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于扩大银行授信额度分配使用范围的议案》。

　　(002600)江粉磁材：选举职工监事

　　鉴于江粉磁材第一届监事会任期已满，2011年12月21日召开的公司职工代表大会一致同意选举陈莹女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事陈莹女士将与广东江粉磁材股份有限公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　(002380)科远股份：第二届董事会第十二次会议决议

　　科远股份第二届董事会第十二次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　(000939,112048,1182146)凯迪电力：停牌公告

　　凯迪电力获知有应披露事项，目前有关事项的资料及数据测算尚在准备中。为保证信息披露的公平、准确和完整及保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2011年12月23日开市起停牌，待公告相关事项后复牌。

　　(000562)宏源证券：公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部获批同城迁址开业

　　中国证监会新疆监管局以《关于同意宏源证券股份有限公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部开业的批复》和《关于对营业部地址变更予以备案的函》，同意宏源证券乌鲁木齐古牧地中路证券营业部由原址乌鲁木齐市米东区古牧地中路425号鸿翔商厦四楼迁至乌鲁木齐市米东区古牧地中路739号，营业部名称不变；同意公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部开业。

　　据此，公司日前已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了变更登记相关手续，领取了《营业执照》，并向中国证券监督管理委员会办理了《证券经营机构营业许可证》变更手续。变更后的营业部具体情况如下：

　　营业部名称：宏源证券股份有限公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部

　　营业地址：乌鲁木齐市米东区古牧地中路739号

　　负责人：张雷

　　联系电话：0991-3381071

　　(000028,200028)一致药业：2011年第三次临时股东大会决议

　　一致药业2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》。

　　(000413,200413)宝  石A：六届十六次董事会决议

　　宝  石A六届十六次董事会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司受托管理东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司及石家庄宝石电子集团有限责任公司下属子公司股权的议案》、《关于东旭集团有限公司许可公司及其子公司使用其专利的议案》、《关于召开临时股东大会审议非公开发行股票事宜的议案》等议案。

　　(000757)*ST方向：资产拍卖结果的更正

　　2011年12月22日，*ST 方向发布了《关于资产拍卖结果的公告》，因工作疏忽，现作出更正。

　　(002285)世联地产：2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、召开时间

　　(1)现场会议时间：2012年1月13日下午14：00

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月12日下午15:00至2012年1月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

　　4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日：2012年1月6日

　　6、审议事项《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿>的议案》、《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》。

　　(002230)科大讯飞：12月29日召开2011年第一次临时股东大会的提示

　　1、会议的召集人：公司董事会

　　2、会议的召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年12月29日下午2：30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月28日下午15:00至2011年12月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2011年12月22日

　　6、登记时间：2011年12月27日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)

　　7、审议事项：《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《股权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》、《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属刘庆升先生作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　(002459)天业通联：公司副董事长增持公司股票情况

　　天业通联接到副董事长(控股股东、实际控制人)胡志军先生通知，其于2011年12月22日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了公司股票，现将有关情况公告如下：

　　2011年12月22日，胡志军先生增持公司股份100,000股，平均价格为9.99元/股，占公司股份总数的0.045%。上述增持后，截至2011年12月22日，胡志军先生及朱新生先生共持有公司股份65,785,248股，占公司股份总数的29.59%。

　　(000718)苏宁环球：2011年度第二次临时股东大会决议

　　苏宁环球2011年度第二次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于第七届董事会增补独立董事的议案》。

　　(002369)卓翼科技：第二届第九次董事会决议

　　卓翼科技第二届第九次董事会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　(002332)仙琚制药：第四届董事会第十次会议决议

　　仙琚制药第四届董事会第十次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于对浙江仙居制药销售有限公司增资的议案》、《关于拟投资设立参股公司的议案》、《关于投资皮质激素类片剂、注射剂生产线项目的议案》。

　　(002236)大华股份：子公司取得保安服务许可证

　　大华股份于2011年7月1日召开的总经理办公会议同意公司及控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司(以下简称“运营公司”)以自有资金分别出资人民币372万元及588万元，与自然人王炳炎共同投资设立浙江大华保安服务有限公司(以下简称“保安公司”)。保安公司注册资本为1200万元，公司及运营公司分别持有其31%及49%的股权。该项投资不构成关联交易。

　　公司于近日获悉，保安公司已取得浙江省公安厅颁发的《保安服务许可证》，许可经营服务范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范；许可业务覆盖范围为：全国。

　　(300140)启源装备：获得政府补助收入

　　启源装备截止到2011年12月20日，2011年以来累计获得政府补助收入882.56万元，占公司2010年经审计净利润的17.87%，现将具体情况予以公告。

　　公司将严格按照有关规定，将上述补助资金中611.56万元分批计入2011年度利润，并将余下部分271万元计入“递延收益”。

　　(300020)银江股份：全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司注册成立

　　根据2011年8月12日银江股份第二届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司超募资金使用计划的议案》，公司拟投资设立全资子公司银江智慧交通集团有限公司。公司已在杭州市工商行政管理局完成了该全资子公司的工商注册登记手续，并于2011年12月21日收到企业法人营业执照。

　　(000982)中银绒业：更换保荐机构和保荐代表人

　　2011年11月23日，中银绒业召开的2011年第六次临时股东大会审议通过了关于公司配股的议案。近期，公司聘请中信证券股份有限公司担任本次配股的保荐机构，签署了《宁夏中银绒业股份有限公司与中信证券股份有限公司、中山证券有限责任公司关于保荐工作的协议》，约定由中信证券承接中山证券对公司2010年度非公开发行股票的后续持续督导工作，中信证券指派保荐代表人伍嘉毅先生、张广中先生担任保荐代表人，持续督导期至2012年12月31日止。

　　(002145)*ST钛白：破产重整的风险提示

　　近期有部分媒体传闻中国核工业集团公司及其下属公司对*ST钛白进行重组。对此公司及管理人经过认真核实，特就相关事项做如下风险提示：

　　经公司及管理人向中国核工业集团公司核查证实，中国核工业集团公司及其下属公司对公司没有任何重组动议。

　　针对破产重整事项，公司再次做如下风险提示：

　　公司股票已于2011年12月5日开市起复牌交易，自复牌之日起20个交易日后将被停牌，即交易日为2011年12月5日-2011年12月30日，公司股票将在2011年12月30日后的次一个交易日起被停牌。

　　重整期间，公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因(如重整计划未获通过等)被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，根据规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将根据上述破产重整事项的进程及时履行信息披露义务。

　　(002056)横店东磁：12月28日召开2011年第三次临时股东大会的提示

　　(一)本次股东大会的召开时间

　　1、现场会议召开时间：2011年12月28日下午14:30

　　2、网络投票时间：2011年12月27日--12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月27日15:00-2011年12月28日15:00的任意时间。

　　(二)会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　(三)股权登记日：2011年12月22日

　　(四)现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店工业区)

　　(五)会议召集人：公司第五届董事会

　　(六)登记时间：自2011年12月23日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　(七)审议事项：《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《公司关于减少注册资本的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》等。

　　(000929)兰州黄河：12月29日召开2011年第二次临时股东大会的提示

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2011年12月29日上午9：00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2011年12月22日

　　3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、登记时间：2011年12月26日(上午8:00～11:30；下午14:00～17:00)

　　7、审议事项：关于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第八届董事会董事候选人；修改《公司章程》的预案；《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2012-2013年度的议案》。

　　(002106)莱宝高科：2011年第一次临时股东大会决议

　　莱宝高科2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。

　　(000809)中汇医药：第七届董事会第二十次会议决议

　　中汇医药第七届董事会第二十次会议于2011年12月21日召开，审议通过了《关于吉林省信托有限责任公司对四川中汇医药(集团)股份有限公司设立信托计划的议案》。

　　(000756,00719)新华制药：2011年第一次临时股东大会决议

　　新华制药2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，以累积投票方式选举张代铭先生、杜德平先生、赵松国先生为本公司第七届董事会执行董事，并选举任福龙先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第七届董事会非执行董事；以累积投票方式选举朱宝泉先生、白慧良先生及邝志杰先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生作为本公司第七届监事会监事，其中张月顺先生、陶志超先生为独立监事。

　　(300182)捷成股份：变更保荐代表人

　　捷成股份于2011年12月22日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司的《关于更换北京捷成世纪科技股份有限公司保荐代表人的通知》。

　　根据该通知，华泰联合原指定的保荐代表人陈光明先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定由李超先生接替担任保荐代表人，履行持续督导保荐职责。

　　本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为龙丽女士和李超先生，持续督导期截止至2014年12月31日。

　　(002593)日上集团：签订委托代办股份转让协议

　　日上集团已于2011年12月22日与具有代办股份转让主办券商业务资格的浙商证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由浙商证券有限责任公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

　　(002142,092003,1020008)宁波银行：独立董事辞职

　　宁波银行董事会于近期收到独立董事肖志岳先生提交的辞呈。肖志岳先生因个人原因请辞公司独立董事、董事会提名委员会委员职务。肖志岳先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　由于肖志岳先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据有关规定，肖志岳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事，并在中国银监会核准新任独立董事资格后生效。在此期间，肖志岳先生将依据相关规定继续履行独立董事职责。

　　肖志岳先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意。

　　(002626)金达威：取得发明专利证书

　　金达威于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，发明名称：从羊毛脂皂化物中分离羊毛醇和羊毛酸的方法、一种光化学反应装置和预维生素D3的合成方法。

　　(002284)亚太股份：2011年度第二次临时股东大会决议

　　亚太股份2011年度第二次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于向工行申请综合授信额度的议案》、《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》。

　　(002565)上海绿新：监事辞职

　　上海绿新监事会于2011年12月21日收到公司监事会主席孙惠新先生的书面辞职报告，孙惠新先生因工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席职务；辞去监事及监事会主席后，孙惠新先生在公司将不再担任任何职务。

　　(000936)华西村：董事会公告

　　根据江苏银行股份有限公司2010年度股东大会决议审议通过的《关于2010年利润分配的议案》的规定，江苏银行股份有限公司2010年度利润分配方案为：每股分配0.08元现金红利。

　　华 西 村目前持有江苏银行股份有限公司248,809,215股股份，占其总股本的2.73%。按上述分配方案，可以获得人民币19,904,737.20元现金红利，公司已于2011年12月20日收到该笔分红款，公司据此确认相关投资收益人民币19,904,737.20元。

　　(000592)中福实业：第七届董事会2011年第十一次会议决议

　　中福实业第七届董事会2011年第十一次会议于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司为控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司向农行申请3,400万元授信额度提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司向农行申请8,500万元授信额度提供担保的议案》。

　　(000026,200026)飞亚达A：延期召开2011年第一次临时股东大会

　　飞亚达A董事会决定将原定于2011年12月30日下午13：30召开的2011年第一次临时股东大会延期至2012年1月4日下午13：30召开。除延期召开股东大会外，本次股东大会召开地点、股权登记日、议案内容等其他事项不变。

　　(002636)金安国纪：开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，金安国纪分别在交通银行上海松江支行设立募集资金专户，账号为310069066018010051135，该专户仅用于募集资金项目和部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途；在兴业银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户，账号为216310100100153678，该专户仅用于部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2011年12月21日分别与上述两家银行签署三方监管协议。实施本募投项目的控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行西区支行开设募集资金专项账户，账号为444000093018170034732，该专户仅用于公司“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。金安国纪科技(珠海)有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司在2011年12月21日与上述银行签署三方监管协议。

　　(002479)富春环保：调整电价

　　近日，浙江省物价局发布了《浙江省物价局关于调整非省统调公用火力机组上网电价等事项的通知》文件，决定适当调整浙江省电价水平。2011年12月9日杭州市物价局下发了《关于调整非省统调公用火电机组上网电价的通知》，通知中说明：“非省统调公用热电联产发电机组上网电价每千瓦时统一调整为0.5625元(含税价)。非省统调公用资源综合利用发电机组上网电价每千瓦时提高2.5分钱。”

　　电价调整会对富春环保未来发展产生积极作用，根据公司现有发电量预测本次调整电价将会对公司2012年净利润产生一定影响，可新增净利润约1300万元，同时提请广大投资者注意投资风险。

　　(002501)利源铝业：2011年第一次临时股东大会决议

　　利源铝业2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过了关于《董事会换届选举》的议案、关于《监事会换届选举》的议案、关于《更换2011年度财务审计机构》的议案、关于《修订〈公司章程〉》的议案、关于《修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案。

　　(300230)永利带业：2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年1月10日上午9:30

　　3、会议地点：公司二楼大会议室

　　4、股权登记日：2012年1月6日

　　5、会议召开方式：现场方式

　　6、登记时间：2012年1月6日上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00

　　7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》等。

　　(002362)汉王科技：中国证监会对公司立案稽查

　　汉王科技于2011年12月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查总队调查通字11380号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对公司立案稽查。

　　(000815)美利纸业：临时停牌

　　因公共媒体报道了与美利纸业资产置换事项有关的信息，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司将对有关事项向相关各方进行核实。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券将继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。

　　(000960,112038)锡业股份：2012年1月10日召开公司2011年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2012年1月10日上午9：00时

　　3、股权登记日：2012年1月4日

　　4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室

　　5、登记时间：2012年1月9日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30

　　6、审议事项：《关于变更公司独立董事的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》。

　　(002051)中工国际：经营合同进展情况

　　2011年4月18日，中工国际与安哥拉农业、农村发展和渔业部签署了安哥拉卡玛库巴农场项目商务合同，合同金额为8,863.80万美元，合同工期66个月。

　　2011年12月22日，公司通过国家开发银行收到业主安哥拉农业、农村发展和渔业部支付的预付款，该合同正式生效。

　　(000797)中国武夷：董事会关于诉讼事项进展

　　中国武夷于2011年8月2日刊登编号为2011-021号公告《中国武夷实业股份有限公司董事会关于诉讼事项进展的公告》，香港高等法院原诉庭于2011年7月28日作出判决，案件三个编号为1957/2005、714/2007和886/2007的案件公司胜诉，编号为1364/2008的案件李平(现名“李信”)胜诉。国民建设公司不服上诉，于2011年9月23日向香港高等法院上诉庭递交了上述三个败诉案件的上诉申请通知书，合资公司福岛建设有限公司也于2011年8月24日向香港高等法院上诉庭递交了败诉案件的上诉申请通知书。香港高等法院上诉庭已受理上述四个上诉案件，于2011年12月21日作出排期决定，将于2013年3月18日至25日一并聆讯上述四个案件，上述四个案件上诉庭编号分别为CACV189/2011、CACV190/2011、CACV191/2011和CACV160/2011。

　　(002234)民和股份：签订战略合作框架协议

　　民和股份与美国中部实业有限公司就提取沼液中的有益物质，并进行资源化回收利用专项技术实施进行战略合作。为明确战略合作各方的权利和责任，保证战略合作项目的顺利实施，双方于2011年12月21日签订了《山东民和牧业股份有限公司与美国中部实业有限公司战略合作框架协议》。

　　本协议的双方不存在关联关系，不构成关联交易。

　　(000820)*ST金城：诉讼判决

　　关于因发生借贷纠纷，2011年9月6日，锦州金信典当有限公司将*ST金城起诉至辽宁省锦州市中级人民法院事宜，公司于2011年12月20日收到辽宁省锦州市中级人民法院2011年12月12日下达的10份《民事判决书》([2011]锦民一初字第00048号至00057号)，现将具体情况予以公告。

　　(002491)通鼎光电：公司2011年度审计机构名称变更

　　通鼎光电于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》，因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

　　(300020)银江股份：2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)登记时间：2012年1月9日(上午9:30-11：30，下午13：30-16:30)

　　(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)现场会议召开日期和时间：2012年1月10日上午10:30

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月9日下午15：00至1月10日下午15：00。

　　(五)现场会议召开地点：公司会议室

　　(六)股权登记日：2012年1月5日

　　(七)审议事项：《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　(000559,041161016)万向钱潮：2011年第一期短期融资券发行完成

　　2011年12月8日，万向钱潮收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为15亿元人民币，有效期两年至2013年12月6日。

　　2011年12月21日，公司完成了2011年第一期短期融资券的发行。本次发行采取平价发行，发行价格为100元/百元；期限为365天；计息方式为到期一次还本付息，从2011年12月21日开始计息，年利率为6.82%，本次发行主承销商为中国光大银行股份有限公司。

　　(000009)中国宝安：大股东所持公司股权质押

　　中国宝安日前收到第一大股东深圳市富安控股有限公司的通知，获悉该公司办理了新的股权质押手续。富安公司将其持有的公司无限售条件的流通股19,000,000股(占公司总股本的1.74%)质押给平安信托有限责任公司用于信托融资，质押起始日为2011年12月16日，质押期限为不超过20个月。

　　(002016)世荣兆业：股东所持公司部分股份质押

　　世荣兆业接公司控股股东梁社增先生通知，梁社增先生于2011年12月20日将其所持有的6000万股公司股份质押给珠海铧创股权投资管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

　　(000630)铜陵有色：12月28日召开2011年第二次临时股东大会的提示

　　1、召集人：董事会

　　2、本次会议的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年12月28日下午14：30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月27日15：00至2011年12月28日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

　　4、股权登记日：2011年12月22日

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2011年12月27日上午8：30-11：00、下午14：30-17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

　　7、审议事项：《关于公司与有色财务公司重新签订<金融服务协议>(修订稿)的议案》、《关于确定公司在有色财务公司存款上限的议案》。

　　(002041)登海种业：第四届董事会第二次临时会议决议

　　登海种业第四届董事会第二次临时会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司(新疆)增加投资的议案》，同意公司以货币与实物方式，对全资子公司昌吉州登海种业有限公司(新疆)增加投资2202万元。增资完成后，昌吉州登海种业有限公司注册资本达到3000.00万元。

　　(002118)紫鑫药业：2011年第四次临时股东大会决议

　　紫鑫药业2011年第四次临时股东大会2011年12月22日召开，审议通过了《关于终止发行短期融资券的议案》、《关于对外担保管理制度的议案》、《2010年及2011年日常关联交易议案》。

　　(000910,112020,1181056)大亚科技：适用资源综合利用产品增值税即征即退政策的提示

　　财政部网站发布了财税[2011]115号文《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，自2011年1月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。

　　大亚科技生产销售的木纤维板、木刨花板产品符合《通知》规定的实行增值税即征即退80%的政策。由于2011年办理增值税即征即退相关手续需要一定时间，且目前已经接近年底，故无法确定该项增值税优惠政策对公司2011年度利润总额产生的影响。

　　公司自2008年起至2010年分别收到增值税即征即退款12,650万元、10,111万元、18,331万元。

　　(000920)南方汇通：第三届董事会第十七次会议决议

　　南方汇通第三届董事会第十七次会议于2011年12月22日召开，审议通过《南方汇通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　(000800)一汽轿车：2011年第一次临时股东大会决议

　　一汽轿车2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于投资中国一汽D009项目的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

　　(002131)利欧股份：2011年第三次临时股东大会决议

　　利欧股份2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。

　　(000988)华工科技：2011年第三次临时股东大会决议

　　华工科技2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　(002247)帝龙新材：2011年第一次临时股东大会决议

　　帝龙新材2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

　　(000971)ST迈亚：李济方先生辞去公司董事、总经理职务

　　今日，ST迈亚董事会收到李济方先生的书面辞职申请，李济方先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

　　根据公司章程的规定，李济方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，李济方先生不在公司担任任何职务。

　　李济方先生辞职不影响公司董事会、经营层的正常运作，公司董事会将尽快聘任新的董事、总经理。

　　(000561)烽火电子：自愿性信息披露公告

　　日前，烽火电子收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，证书有效期至2016年9月。

　　(002139)拓邦股份：股东减持公司股份的提示

　　2011年12月21日，拓邦股份收到持股5%以上股东纪树海先生减持股份的《简式权益变动报告书》，自2008年12月3日起至2011年12月21日，纪树海先生通过深圳证券交易所系统集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份7,335,580股，占公司总股本4.97%。本次减持后，纪树海先生仍持有公司股票12,985,224股，占公司总股本7.73%。

　　(000587)ST金叶：临时停牌

　　ST金叶正在筹划有关重大交易事项，因相关事项存在一定的不确定性，根据有关规定，为保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2011年12月23日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌。

　　(002028)思源电气：特高压串联电容器产品成功投运

　　近日国家电网公司投资建设的1000kV晋东南(长治)-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程成功投入电网运行，其中思源电气下属子公司上海思源电力电容器有限公司为该工程提供了用于长治变电站串联补偿装置的电容器设备(合同金额合计3,045万元)，这标志着公司产品已经进入1000kV电压等级。目前公司产品运行良好。本项目收入确认对公司2011年业绩有积极的影响，但不影响公司的独立性。

　　(000507,112025)珠海港：2011年第三次临时股东大会决议

　　珠海港2011年第三次临时股东大会于2011年12月21日召开，审议通过关于公司符合配股条件的议案、关于公司2011年度配股方案的议案、关于公司2011年配股募集资金投向的议案等议案。

　　(300150)世纪瑞尔：2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　3、会议召开时间：2012年1月9日下午1：30

　　4、股权登记日：2012年1月4日

　　5、现场会议召开地点：公司会议室

　　6、登记时间：2012年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。

　　7、审议事项：《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》。

　　(000659)珠海中富：非公开发行限售股份上市流通提示

　　1、本次解除限售股东共7家，有限售条件流通股可上市流通数量为115,600,000股，占总股本的比例为8.99%。

　　2、上市流通日为2011年12月26日。

　　(002536)西泵股份：第四届董事会第四次会议决议

　　西泵股份第四届董事会第四次会议于2011年12月21日召开，审议通过了《关于在郑州购买公司发展用地的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》。

　　(000055,200055)方大集团：公司诉“松下电工”案的进展

　　2010年3月31日，方大集团就松下电工(中国)有限公司(以下简称“松下电工”)涉嫌侵犯公司二项专利权，向广州市中级人民法院提起诉讼。广州市中级人民法院已立案受理。

　　近期，松下电工向公司提出和解请求。经双方协商，公司就诉“松下电工”案与松下电工达成和解，本案就此结案。

　　截止本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　(000566)海南海药：控股股东增持公司股份

　　海南海药于2011年12月22日接到控股股东深圳市南方同正投资有限公司的通知，南方同正于2011年12月22日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计1,277,676股，占公司总股本比例为0.52%，本次增持完成后，南方同正持有公司股份数为53,666,364股，占公司总股本比例为21.68%。

　　根据南方同正增持计划，南方同正拟在6个月内增持不超过占公司总股份5%的股份(含本次已增持股份在内)，未设定其他实施条件。

　　公司控股股东承诺，在增持期间及法定期限内，不通过二级市场减持其所持有的公司股份。

　　(000727)华东科技：12月26日召开2011年第三次临时股东大会提示

　　1.召集人：公司董事会

　　2.会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

　　3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议召开日期和时间：2011年12月26日14：30

　　(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年12月25日下午15：00至2011年12月26日下午15：00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2011年12月21日

　　6.审议事项：《解除租赁合同补偿议案》、《日常关联交易增加议案》。

　　(002239)金飞达：收购资产进展情况

　　金 飞 达正在筹划资产收购事项，对被收购资产的核查、评估工作正在进行当中。公司原拟定于2011年12月23日召开董事会会议，审议本次资产收购事项。现因中介机构出具的相关报告尚未齐全，经公司两名以上的董事提议，要求推迟召开董事会会议。公司现拟将本次董事会会议推迟至2011年12月30日召开。

　　为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司力争尽快披露相关事项，并申请复牌。

　　(000100,041156003,1082130,1082131,1182298,1182299)TCL 集团：2012年1月9日召开公司2012年第一次临时股东大会

　　1.召集人：董事会；

　　2.现场会议召开时间：2012年1月9日下午1点30分；

　　3.网络投票时间：2012年1月6日-1月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月6日下午3:00至2012年1月9日下午3:00的任意时间；

　　4.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

　　5.股权登记日：2011年12月30日；

　　6.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

　　7.登记时间：2012年1月6日

　　8.审议事项：《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改本公司<章程>的议案》。

　　(000725,200725)京东方A：2010年非公开发行A股股票解除限售提示

　　1、本次解除限售的股份为公司2010年非公开发行的股票，本次解除限售的数量为2,988,000,000股。

　　2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2011年12月26日。

　　(000820)*ST金城：解除对锦州彩练股份担保责任

　　2011年12月16日，*ST金城分别收到锦州银行和锦州彩练新型塑料股份有限公司的《告知函》，其主要内容为：锦州彩练股份所欠锦州银行的款项已全部偿还完毕，本公司的贷款担保责任自动解除。

　　截至2010年12月31日，公司因为锦州彩练股份提供1150万元担保涉诉计提预计负债1150万元。此次解除本公司的担保责任，公司可冲回预计负债1150万元，增加公司2011年利润1150万元，具体数据以公司2011年年度报告为准。

　　(002522)浙江众成：2011年第一次临时股东大会决议

　　浙江众成2011年第一次临时股东大会会议于2011年12月22日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

　　(300015)爱尔眼科：第二届董事会第十五次会议决议

　　爱尔眼科第二届董事会第十五次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于注销部分募集资金专用账户的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　(002549)凯美特气：收到2011年中央预算内投资资金

　　根据国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于2011年第一批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2011]1191号)及《国家发展改革委关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2011年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(发改投资[2011]1333号)文件精神，凯美特气煤气化装置尾气回收利用项目为节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2011年中央预算内投资计划(第二批)项目，计划下达的中央预算内投资为750.00万元，公司于2011年12月21日收到人民币750.00万元。

　　(000635)英力特：非公开发行股票方案提交证监会发行审核委员会审核

　　英 力 特接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会发行审核委员会定于12月23日审核宁夏英力特化工股份有限公司2011年度非公开发行A股股票方案，为避免股价异动，特申请停牌，待公司公告审核结果后复牌。

　　(002177)御银股份：对外投资进展

　　御银股份与浙江稠州商业银行股份有限公司、广州市贵丽实业发展有限公司、广州市金宏利投资集团有限公司等19名法人及自然人发起设立广州花都稠州村镇银行股份有限公司。公司以自有资金人民币2,500万元投资入股广州花都稠州村镇银行股份有限公司，持有其2,500万股股份，占其总股本的10%。

　　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资入股广州花都稠州村镇银行股份有限公司的议案》。

　　广州花都稠州村镇银行股份有限公司已于日前获得中国银行业监督管理委员会广东监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》和广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。主要内容如下：

　　公司名称：广州花都稠州村镇银行股份有限公司

　　法定代表人：陈向红

　　注册资本：25,000万元

　　实收资本：25,000万元

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　(000962)东方钽业：五届十次董事会会议决议

　　东方钽业五届十次董事会会议于2011年12月22日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

　　(000977)浪潮信息：获得财政拨款

　　浪潮信息今天收到由工业和信息化部于2011年10月24日下发的《关于下达2011年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》，根据该《通知》，财政部向公司下拨了电子信息产业发展基金500万元人民币，用于“云计算数据中心关键设备研发与产业化”项目。该项目于2011年6月1日开始实施，2013年5月31日结束，项目实施周期为两年。该项资金于2011年12月14日划入公司账户，该项资金计入“递延收益”科目，将根据项目实施进度结转计入“营业外收入”。

　　(300043)星辉车模：重大资产重组延期复牌

　　星辉车模于2011年10月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

　　2011年11月24日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到2011年12月23日复牌。

　　自公司股票停牌之日起，公司、中介机构及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关文件尚未全部完成。经申请，公司股票将于2011年12月23日起继续停牌。公司将积极加快该重大事项的进展，直至召开董事会审议重大资产重组相关事宜后复牌。

　　(000931)中关村：重大诉讼进展

　　北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称：中关村建设)起诉北京泰诚实业发展公司，要求其偿付欠款人民币8739万元并赔偿资金占用利息损失一案，经北京市第二中级人民法院开庭审理后，中关村建设于2011年12月20日收到北京市第二中级人民法院(2011)二中民初字第14323号民事判决书，法院判决泰诚实业偿还中关村建设债务人民币8739万元并承担案件受理费。

　　此次判决为一审判决，判决被告北京泰诚实业发展公司偿还北京中关村开发建设股份有限公司债务人民币8739万元，双方均可在判决书送达之日起15日内提出上诉。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响。

　　(002607)亚夏汽车：2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年1月9日下午14:30；

　　网络投票时间为：2012年1月8日--2012年1月9日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2012 年1月8日下午15:00，网络投票结束时间为2012年1月9日下午15:00。

　　2、股权登记日：2012年1月4日

　　3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、登记时间：2012年1月6日(上午8:30-11:30 下午13:30-17:00)；

　　7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市具体事宜的议案》、《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》。

　　(002111)威海广泰：股东减持股份

　　2011年12月21日，威海广泰收到持有公司5%以上股份的股东海通证券股份有限公司减持股份的通知，海通证券2011年8月26日至2011年9月27日，通过证券交易所的集中交易减持公司股票305,445股，占公司总股本的0.179%；2011年9月28日，公司实施中期分配，每10股转增8股，2011年9月28日至2011年12月21日海通证券通过证券交易所的集中交易减持公司股票3,448,935股，占公司总股本的1.122%。

　　本次减持后，海通证券仍持有公司股份1536.35万股，占公司总股本的4.999%。

　　(000678)襄阳轴承：2011年第三次临时股东大会决议

　　襄阳轴承2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过关于《公司董事会换届》的议案、《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》、关于《公司监事会换届》的议案。

　　(000875,1182055)吉电股份：第六届董事会第二次会议决议

　　吉电股份第六届董事会第二次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》，同意公司以四平第一热电的部分设备做为租赁标的物，与招银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。