中科英华高技术股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　●●本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中科英华高技术股份有限公司于2011年8月18日公司第六届董事会第二十五次会议发布了“关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知”（详见2011年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。

　　公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月6日在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份197，777，012股，占公司总股本的17．19％。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于更换部分董事的议案》

　　（1）同意黄宝育先生辞去公司董事、副董事长职务；

　　同意197，777，012股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　（2）同意谢利克先生辞去公司董事职务；

　　同意197，777，012股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　（3）选举张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事

　　根据《公司章程》的规定，本项议案采取累积投票制。

　　出席本次大会股东及股东代理人10名，代表股份197，777，012股，鉴于本次董事会应选举董事共2名，因此具有累积投票权总数为395，554，024票。经投票选举各董事候选人得票数如下：

　　■

　　根据投票结果，上述董事候选人得票数均符合相关规定。当选公司董事会董事。

　　2、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　同意197，777，012股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

　　同意197，777，012股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案

　　同意197，777，012股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　5、关于公司申请银行贷款的议案

　　同意197，777，012股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、宗爱华律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月7日