济南轻骑摩托车股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:33 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600698 （A股） 900946 （B股）
证券简称：*ST轻骑 （A股） *ST轻骑B（B股）
编号：临2012-020
济南轻骑摩托车股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况，
●本次会议召开前无新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况：
济南轻骑摩托车股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月25日上午9:00在衡阳林隐假日大酒店会议室召开，出席大会的股东代表共有17 人，有限售条件的流通股股东代表1人，无限售条件的流通股股东代表16 人。出席大会的有限售条件的流通股股东代表股份数为30547.4988万股，占公司总股本97181.744万股的31.43%，无限售条件的流通股股东代表股份数为367.8269万股，占公司总股本97181.744万股的0.38%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、公司2011年度董事会工作报告。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
2、公司2011年度监事会工作报告。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
3、公司2011年度财务决算的报告。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
4、公司2011年度利润分配预案的报告。
按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2011年度公司母公司实现净利润为 -7822 万元，年末未分配利润为-98874万元。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
5、公司2011年年度报告及摘要。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
6、公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的报告。
公司2011年度向大信会计师事务有限公司支付审计报酬72万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
7、公司2012年度日常关联交易预计情况的报告。
关联股东中国长安汽车集团股份有限公司审议该议案时进行了回避表决。
367．8269万股赞成（无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本项议案有效表决股份总额的100%。
8、公司独立董事2011年度述职报告。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
9、公司股票暂停上市相关事项的报告。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
10、公司第七届董事会换届选举的报告。
会议对公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司第七届董事会董事候选人进行了选举。连刚先生、王一棣先生、袁天奇先生、刘耀光先生、王瑛玮先生、尹真先生、邢敏先生、计维斌先生、周兰女士，共九人当选为公司第七届董事会董事，并组成公司第七届董事会。其中：邢敏先生、计维斌先生、周兰女士为公司独立董事。
（1）、选举连刚先生为公司第七届董事会董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（2）、选举王一棣先生为公司第七届董事会董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（3）、选举袁天奇先生为公司第七届董事会董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（4）、选举刘耀光先生为公司第七届董事会董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（5）、选举王瑛玮先生为公司第七届董事会董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（6）、选举尹真先生为公司第七届董事会董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（7）、选举邢敏先生为公司第七届董事会独立董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（8）、选举计维斌先生为公司第七届董事会独立董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
（9）、选举周兰女士为公司第七届董事会独立董事。
30915.3257万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股367.8269万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%。
11、公司第七届监事会换届选举的报告。
会议对公司第六届第十六次监事会审议通过的公司第七届监事会监事候选人进行了选举。黄毅先生、龚德良先生、张朝晖女士、颜晓刚先生、谭盛君女士当选为公司第七届监事会监事，组成公司第七届监事会。
（1）、选举黄毅先生为公司第七届监事会监事。
30910.5157万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股363.0169万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.98%。
（2）、选举龚德良先生为公司第七届监事会监事。
30910.5157万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股363.0169万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.98%。
（3）、选举张朝晖女士为公司第七届监事会监事。
30910.5157万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股363.0169万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.98%。
（4）、选举颜晓刚先生为公司第七届监事会监事。
30910.5157万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股363.0169万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.98%。
（5）、选举谭盛君女士为公司第七届监事会监事。
30910.5157万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股363.0169万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.98%。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖南博鳌律师事务所律师郑日果律师、刘刚律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。
四、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
二0一二年五月二十五日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）
公告编号：临2012－021
济南轻骑摩托车股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2012年5月18日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2012年5月25日下午14:00在衡阳林隐假日大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由连刚董事主持。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下事项：
一、审议通过了《选举公司第七届董事会董事长的议案》。
推选连刚先生担任公司董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《聘任董事会秘书及董事会证券事务代表的议案》；
聘任袁天奇先生为公司董事会秘书，荆晓文先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任王一棣先生为公司总经理，袁天奇先生、刘耀光先生、胡辽平先生为公司副总经理，袁天奇先生兼任公司财务总监， 任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《董事会专业委员会人选的议案》。
推选邢敏先生、王一棣先生、计维斌先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中邢敏先生为主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
推选周兰女士、计维斌先生、王瑛玮先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中周兰女士为主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
推选计维斌先生、袁天奇先生、周兰女士为薪酬委员会委员，其中计维斌先生为主任委员，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
公司第七届董事会独立董事邢敏先生、计维斌先生、周兰女士对公司董
事长的选举及公司董事会秘书、证券事务代表、高级管理人员的聘任发表独立意见如下：
1、 公司董事长选任程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司董事长具备相关法律法规、规章规定的任职资格，同意《选举公司第七届董事会董事长的议案》。
2、董事会聘任袁天奇先生为公司董事会秘书、荆晓文先生为公司证券事务代表；聘任王一棣先生为公司总经理，袁天奇先生、刘耀光先生、胡辽平先生为公司副总经理，袁天奇先生兼任公司财务总监，任职提名程序合法，其任职资格和任职条件符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十五日
附：公司聘请的部分高级管理人员及证券事务代表简历
高级管理人员成员：
胡辽平，男， 1967年4月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师，曾任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理、湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司技术开发处处长、研究所所长、公司副总工程师，现任湖南天雁机械有限责任公司副总经理。
证券事务代表：
荆晓文，男，1966年9月出生，大专学历，注册会计师，曾任湖南江雁机械厂综合科科长、顺驰子公司综合部部长、湖南天雁机械有限责任公司机械制造分公司财务处处长，现任湖南天雁机械有限责任公司财务部部长。
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）
公告编号：临2012－022
济南轻骑摩托车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2012年5月18日，以送达、传真、电子邮件等形式发出，于2012年5月25日下午16:00在衡阳林隐假日大酒店会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由黄毅监事主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经认真审议讨论，会议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。
推选黄毅先生担任公司监事会主席，任期三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
二〇一二年五月二十五日