上海交大昂立股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 05:00 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）上海交大昂立股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月30日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共24人，共持有代表公司173，790，352股有表决权股份，占公司股份总数的55．7020％。（以表格方式列示有关统计数据）：
出席会议的股东和代理人人数
24
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
23
外资股股东人数（有外资股公司适用）
1
所持有表决权的股份总数（股）
173，790，352
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
164，997，752
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
8，792，600
占公司有表决权股份总数的比例（％）
55．7020％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
52．8839％
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
2．8181％
（三）本次会议由董事长杨国平先生主持。会议采取分别审议，集中表决的方式对各项预案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（四）按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事11人，出席会议7人；独立董事吕红兵先生、杜平先生、蔡建民先生、金德环先生因工作原因未能出席会议。公司在任监事5人，出席会议5人；公司副总裁盛文灏先生、副总裁陈功先生列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
《2011年度董事会工作报告》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
2
《2011年度监事会工作报告》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
3
《关于公司2011年度财务决算的预案》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
4
《公司2012年度财务预算报告》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
5
《公司2011年度利润分配的方案》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
6
《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》
173，738，951
99．9704％
0
0
51，401
0．0296％
是
7
《关于修改＜公司章程＞的议案》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
8
《关于授权公司董事会择机减持所持兴业证券股份的议案》
173，777，851
99．9928％
0
0
12，501
0．0072％
是
三、律师见证情况
上海金茂凯德律师事务所认为，公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于交大昂立股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2012年5月31日