深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票简称：同洲电子股票代码：002052编号：2012—051

　　深圳市同洲电子股份有限公司第四届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2012年5月23日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012年5月30日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事8人，独立董事钟廉先生因公务出差委托独立董事欧阳建国先生代为表决，实际参加表决董事8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于董事会授权公司管理层对“投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司”的立项的议案》

　　因发展规划及经营的需要，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金在湖北省荆州经济开发区投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称 “湖北同洲”），注册资本为8000万元人民币。

　　由于该次投资金额较大，根据公司的实际经营情况，需要对投资项目进行深入的分析和论证，对投资地现场考察以及对地方产业政策进一步研究和确认，公司董事会同意授权以总经理为责任人的管理层对投资成立湖北同洲的相关事项进行立项，包括与地方政府进行前期的协商和确认合作意向、对拟投资事宜进行前期的相关准备工作。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　2、《内部控制规范实施工作方案》；议案详情请参见2012年5月31日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月30日

　　证券代码：002052证券简称：同洲电子公告编号：2012－052

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年5月23日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十八次会议的通知，于2012年5月30日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场表决的方式召开，监事会主席刘一平先生主持会议，会议应参加会议监事3名，监事高长令先生因公务出差委托监事王红伟女士进行表决，实际参加表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、《内部控制规范实施工作方案》；议案详情请参见2012年5月31日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　该工作方案已提交深圳证监局报备。公司在2012年全年将按照《内部控制规范实施工作方案》分阶段，有计划的贯彻实施。”

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　监事会

　　2012年5月30日