浙江省围海建设集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

　　证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2012-025

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2012年5月25日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2012年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立子公司的议案》。

　　同意与公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司出资2，000万元在连云港市设立新子公司。

　　《关于设立子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月一日

　　证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2012-026

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，推广公司的淤泥固化等技术，提升公司核心竞争力，并拓展江苏市场。公司与公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司（以下简称“围海技术”）拟共同出资设立子公司江苏围海工程科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“江苏围海”）。江苏围海注册资本2，000万元人民币，其中公司出资1020万元人民币，占注册资本的51%；围海技术出资980万元人民币，占注册资本的49%。

　　2012年5月31日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　此次设立子公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、江苏围海股东方介绍

　　宁波高新区围海工程技术开发有限公司

　　注册资本：2，511万元

　　注册地址：宁波高新区江南路599号科技大厦9楼

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：俞元洪

　　经营范围：一般经营项目：水利工程技术的研发、咨询及水利工程的施工；机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　股东构成：围海股份持有100%股权。

　　截止2011年12月31日，围海技术总资产3，489.18万元，净资产3，385.91万元。2011年，围海技术实现营业收入1，112.73万元，净利润303.14万元。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：江苏围海工程科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　　注册资本：2，000万元

　　注册地址：连云港市新浦区云华路18号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈富强

　　出资方式：现金

　　经营范围：工程技术研发、技术咨询与施工；废弃资源开发与利用；材料研制；设备研制；土壤改良治理；软土地基改良治理。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　　在连云港市设立子公司，有利于公司科技研发成果转化，降低成本，有利于为公司在江苏地区的整体运营创造一个更加有利的市场环境，抓住更多的市场契机，以保证公司进一步提高市场占有率。同时，江苏围海将致力于推广公司的淤泥固化等技术，符合公司的长远发展战略，增强公司研发创新实力，提升公司品牌形象及影响力。

　　（二）存在的风险

　　项目主要存在江苏围海在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

　　五、备查文件

　　《第三届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月一日