甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码： 600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2012—032

　　债券代码：122129 债券简称： 12 酒钢债

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份

　　有限公司第五届董事会第一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议召开通知于2012年5月24日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2012年6月4日9：00在公司机关大楼会议室以现场方式召开，应到董事15名，实到董事15名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举程子建先生为公司董事长。

　　表决结果：15票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任李志磊先生为公司总经理。

　　表决结果：15票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及高级管理人员的议案》。

　　聘任保文庆先生、高建民先生、吕向东先生、常崇民先生、阮强先生为公司副总经理，聘任王嘉盛先生为公司总经济师，聘任阮强先生为公司总工程师，聘任郭继荣先生为公司财务总监。(保文庆先生、高建民先生、吕向东先生、常崇民先生、阮强先生、王嘉盛先生、郭继荣的简历见附件)

　　表决结果：15票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任王军先生为公司董事会秘书。（王军先生简历见附件）

　　表决结果：15票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司新一届董事会专业委员会委员如下：

　　发展战略委员会：程子健先生（主任委员）

　　迟京东先生冯杰先生

　　王铁成先生蒋志翔先生

　　提名委员会：吴碧莲女士（主任委员）

　　陈春明先生陈新树先生

　　车明先生李德奎先生

　　审计委员会：吴碧莲女士（主任委员）

　　魏志斌先生夏添女士

　　吴绍礼先生迟京东先生

　　薪酬与考核委员会：陈新树先生（主任委员）

　　迟京东先生李志磊先生

　　李德奎先生郑玉明先生

　　公司独立董事吴碧莲女士、迟京东先生、陈新树先生、李德奎先生、吴绍礼先生对上述一至四项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、聘任公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。

　　表决结果：15票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月五日

　　简历：

　　保文庆：男，汉族，1963年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任酒钢销售处销售科科长，酒钢宏兴销售公司助理主任科员，酒钢宏泰国贸公司助理主任科员、产品销售部部长、副总经理、销售中心主任、产成品总站站长。现任宏兴股份公司副总经理，销售处处长。

　　高建民：男，汉族，1964年9月5日出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任酒钢炼铁厂1#高炉车间副主任、主任，酒钢炼铁厂生产技术科科长、炼铁车间主任、综合计划科科长，酒钢金属镁冶炼厂副厂长、厂长、党支部书记，酒钢山西宏阳钢铁有限公司副经理、酒钢翼城钢铁公司副经理、榆钢支持地震灾区恢复重建项目指挥部副总指挥。现任酒钢宏兴股份公司副总经理、炼铁厂厂长。

　　常崇民：男，汉族，1965年8月13日出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任酒钢二轧厂轧钢工艺工段长、工艺主任工程师、车间主任工程师、酒钢中板（筹备）厂电气室主任、生产技术室主任、副厂长、总工程师，酒钢热轧卷板厂厂长，技术中心碳钢研究所所长，酒钢碳钢薄板厂副厂长、总工程师，现任本公司碳钢薄板厂厂长。

　　王嘉盛：男，汉族，1972年7月15日出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，曾任酒钢中板厂轧钢班长，酒钢宏兴中板工序生产丁作业区作业长，工序责任工程师、首席作业长，酒钢公司总经理办公司副主任，酒钢宏兴炼轧厂厂长，酒钢不锈钢厂党委书记兼副厂长。现任酒钢集团榆钢公司经理。

　　阮强：男，汉族，1976年6月6日出生，硕士研究生，工程师。曾任酒钢200万铁钢项目部精炼协理工程师，酒钢宏兴二炼钢厂精炼责任工程师、工序工艺责任工程师，碳钢薄板厂工艺责任工程师，副厂长、生产部长，酒钢生产指挥中心质量监督处副处长。现任本公司炼轧厂厂长。

　　吕向东：男，汉族，1969年4月30日出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，曾任酒钢西沟矿生产计划科副科长、采矿车间副主任、主任、生产计划科科长，酒钢矿建指挥部施工管理科副组长，酒钢龙泰矿业公司西沟作业区首席作业长、酒钢龙泰矿业公司总经理助理、副经理、总经理，矿山扩建及铁铜选厂建设项目部经理、矿山技术改造项目部经理。现任本公司镜铁山矿矿长。

　　郭继荣：男，汉族，1971年4月11日出生，中共党员，本科学历，会计师，并取得中国注册会计师资格。曾任白银公司财务处资金科副科长、会计科科长，五联联合会计师事务所注册会计师，本公司会计机构负责人。现任本公司财务总监。

　　王军：男，汉族，1971 年3 月出生，中共党员，硕士，工程师、注册国际商务师、国际特许公认注册会计师，曾任酒钢总计控厂助理工程师、进出口公司翻译员、酒钢经济研究主管、外事主管、酒钢集团南非项目部财务负责人，国际合金（南非）有限责任公司财务总监，酒钢进出口贸易公司副总经理、财务部会计监管处处长。现任本公司董事会秘书。

　　证券代码： 600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2012—033

　　债券代码：122129 债券简称： 12 酒钢债

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份

　　有限公司第五届监事会第一次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议召开通知于2012年5月24日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2012年6月4日上午10：00在公司机关大楼会议室以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举任建民先生为公司监事会主席（任建民先生简历见附件）

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月五日

　　简历：

　　任建民：男，汉族，1962年12月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任酒钢二轧厂车间主任，酒钢四轧厂副厂长、厂长，酒钢公司党委组织部副部长、部长，酒钢公司人事部部长，酒钢集团公司党委常委、总经理助理、副总经理、董事，酒钢集团公司总工程师、酒钢集团公司技术中心主任（兼），本公司董事。现任酒钢集团公司董事、党委副书记、纪委书记、董事会财务审计委员会主任、本公司监事。