北京万通地产股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

　　的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通地产股份有限公司于2012年6月4日召开2012年度第三次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼Ｄ座4层第一会议室，公司董事会召集本次会议，董事长许立先生主持会议。

　　参加本次会议表决的股东及授权代表共1人，代表股份622，463，220股，占公司股份总数的51．16％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

　　一、修改公司章程相关条款的议案

　　原公司章程第十三条：

　　“经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询。”

　　现修改为 ：公司章程第十三条

　　“经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；股权投资及管理；资产管理。”

　　表决结果：赞成票622，463，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　北京万思恒律师事务所律师张小永先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日