山西百圆裤业连锁经营股份有限公司２０１２年第三次临时董事会决议（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会于2012年5月25日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2012年第三次临时董事会（＂本次会议＂）的通知。本次会议于2012年6月4日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　审议通过了《关于＜向国家开发银行太原分行申请贷款＞的议案》。

　　公司曾于2012年2月27日召开第一届董事会第十二次会议，该次会议审议通过了《关于向国家开发银行太原分行申请银行贷款的议案》（“该议案”），该议案具体内容为“为满足公司生产经营资金周转的需要，同意公司向国家开发银行太原分行申请流动资金贷款人民币1，000万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西青创担保有限公司提供保证担保”。该议案审议通过后尚未开始履行实施。

　　现因国开行拟调整贷款额度上限，公司拟重新向国开行申请贷款人民币2，000万元，提请董事会审议的重新向国开行申请贷款的具体议案如下：“为满足公司生产经营资金周转的需要，公司拟向国家开发银行太原分行申请流动资金贷款人民币2，000万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西青创担保有限公司提供保证担保（该担保公司与公司不存在关联关系）”。上述议案通过后，该议案不再履行实施。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月四日