江苏中泰桥梁钢构股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员（或除董事任元林、何杨、石军外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事任元林、何杨因公务原因出差；董事石军因身体原因住院，未能参加本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　特别提示：

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会名称：2012年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会；

　　3、会议主持人：董事长陈禹先生；

　　4、股权登记日：2012年6月1日；

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2012年6月6日下午14：30；

　　（2）网络投票时间为：2012年6月5日15：00—2012年6月6日15：00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2012年6月5日下午15：00至2012年6月6日15：00。

　　6、会议召开地点：江苏省江阴－靖江工业园区同康路15号公司二楼会议室；

　　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共17名，代表股份 103450300 股，占公司总股份的 66．5275％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场投票的股东及股东授权委托代表人8 名，代表股份 103160000股，占公司总股份的66．3408％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份 290300股，占公司总股份的0．1867 ％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　310股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0030％；

　　9600股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0093％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、会议以逐项表决方式审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，具体如下：

　　（1）《关于发行规模的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（2）《关于向公司股东配售的安排的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　12700股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0123％

　　0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（3）《关于债券期限的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（4）《关于债券利率及确定的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（5）《关于发行方式的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（6）《关于还本付息的期限和方式的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（7）《关于募集资金用途的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（8）《关于发行对象的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（9）《关于回售和赎回安排的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（10）《关于发行债券的上市的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　（11）《关于本次决议的有效期的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　6000股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0058％；

　　6700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0065％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　310股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0030％

　　9600股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0093％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

　　103437600股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99．9877％；

　　310股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0030％

　　9600股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0．0093％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市广发律师事务所委派姚思静、张露文律师出席并见证了本次会议，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市广发律师事务所《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月6日