峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：000888股票简称：峨眉山Ａ公告编号：2012－16

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年6月5日下午3：00在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于2012年5月26日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到8人。独立董事赵明先生因事未能出席本次董事会，委托独立董事邓德兵先生代为出席并表决本次董事会全部预案及议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　1、关于审议投资2．42亿元改建红珠山七号楼的预案；

　　为实现打造世界精品旅游景区的规划目标，按世界一流标准建设旅游基础设施，完善旅游综合功能，进一步提升公司旅游接待能力、旅游综合效益和旅游产业综合竞争力，公司拟投资2．42亿元进行红珠山宾馆七号楼改建工程项目。

　　该项目的设计主旨为五星级休闲度假酒店。占地面积3500平方米，总建筑积13000平方米，主要内容包括大堂、客房91间、中餐厅、精品茶室、厨房等及相关配套设施。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

　　2、关于审议增加经营范围的预案；

　　为适应公司战略发展需要，公司拟增加以下经营范围：

　　1、花卉、苗木、林木种植与销售；

　　2、园林绿化、设计与施工

　　3、文化艺术业

　　（以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

　　3、关于审议修订《公司章程》的预案；

　　因战略发展需要，公司拟增加花卉、苗木、林木种植与销售；园林绿化、设计与施工等经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，董事会拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　原章程第十三条为：“经依法登记，公司经营范围是“提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；销售预包装食品，中药材，生活饮用水；茶的种植；生产、销售茶叶；含茶制品生产（其他类）生产；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；房屋租赁；居民服务业；商务服务业；进出口业。”

　　现修订为：“经依法登记，公司经营范围是：提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；中药材，生活饮用水；预包装食品批发兼零售；茶叶的生产及销售；含茶制品（其他类）生产；花卉、苗木、林木种植与销售；园林绿化、设计与施工；文化艺术业（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；房屋租赁；居民服务业；茶的种植；商务服务业；进出口业。”

　　以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

　　4、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司经营班子及高管人员薪酬考核与业绩评价办法（试行）》的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　5、关于审议聘任刘道友先生为公司督查总监的议案；

　　刘道友先生简历：男，1959年生，本科学历。1976年—1987年在中国人民解放军56247、56249部队历任战士、改治处电影组组长，宣传、新闻、组织、干部干事和检修所指导员；1988年—1990年在峨眉山市司法局任法制宣传科科长；1990年1月—1996年11月在峨眉山市人民政府办公室历任秘书科、调研信息科和法制科科长；1996年12月—2006年在峨眉山风景区管委会和峨眉山旅游股份有限公司历任办公室副主任、总经理办公室副主任、主任、董事会代理秘书；2007年至今任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理、总经办主任。

　　未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　6、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司督查监察试行办法》的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　7、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司领导干部考核和管理试行办法》的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　8、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司员工管理试行办法》的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　9、关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　10、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案；

　　公司拟于2012年6月26日召开2012年第一次临时股东大会。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0一二年六月七日

　　股票代码：000888股票简称：峨眉山Ａ公告编号：2012－17

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八次会议于2012年6月5日在峨眉山大酒店召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。到会监事对公司第五届董事会第十一次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　1、同意公司董事会通过的《关于审议投资2．42亿元改建红珠山宾馆七号楼的预案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

　　2、同意公司董事会通过的《关于审议增加经营范围的预案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

　　3、同意公司董事会通过的《关于审议修订〈公司章程〉的预案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

　　4、同意公司董事会通过的《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司经营班子及高级管理人员薪酬考核与业绩评价办法（试行〉的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　5、同意公司董事会通过的《关于审议聘任刘道友先生为公司督查总监的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　6、同意公司董事会通过的《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司督查监察试行办法〉的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　7、同意公司董事会通过的《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司领导干部队伍考核与管理试行办法〉的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　8、同意公司董事会通过的《关于审议＜峨眉山旅游股份有限公司员工管理试行办法＞的议案》

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　9、同意公司董事会通过的《关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案》

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　10、同意公司董事会通过的《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　二0一二年六月七日

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山Ａ公告编号：2012－18

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2012年6月26日上午9：30

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截至2012年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

　　2、会议审议事项

　　（1）关于审议投资2．42亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案；

　　（2）关于审议增加经营范围的议案；

　　（3）关于审议修订《公司章程》的议案。

　　以上议案经公司第五届第十一次董事会审议通过，相关公告刊登于2012年6月7日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2012年6月19日至6月21日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。

　　3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

　　4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张华仙、刘海波

　　联系电话：0833－5544568

　　传真：0833－5526666

　　2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二O一二年六月七日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

　　序号

　　表决议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于审议投资2．42亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案

　　2

　　关于审议增加经营范围的议案

　　3

　　关于审议修订《公司章程》的议案

　　委托人姓名（单位名称）：股东身份证号码（营业执照）：

　　委托人签名：委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期：