关于召开２０１２年第一次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本公司已于2012年5月25日以2012－021号公告发布《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2012年6月13日（星期三）下午2：00；

　　网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月12日15：00至2012年6月13日15：00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2012年6月6日（星期三）

　　（三）现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象

　　1、2012 年6月6日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第六次会议及第十三次会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

　　1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案

　　2、关于公司向特定对象非公开发行Ａ股方案的议案（修订稿）

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）发行对象

　　（4）锁定期

　　（5）认购方式

　　（6）发行数量

　　（7）定价基准日及发行价格

　　（8）上市地点

　　（9）募集资金用途

　　（10）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　（11）本次非公开发行决议的有效期

　　3、公司非公开发行股票预案（修订稿）

　　4、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告（修订稿）

　　5、前次募集资金使用情况的报告

　　6、非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案（修订稿）

　　7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案

　　8、关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案

　　9、关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案

　　10、关于修改《公司章程》的议案

　　（二）特别强调事项

　　公司将通过互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　三、现场股东大会会议登记及参加方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（二）登记时间：2012年6月11日（星期一）上午8：30－11：00，下午13：30－16：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系地址：辽宁省本溪市明山区环山路36路 公司董事会办公室

　　邮政编码：117022

　　联系电话：0414－7828734

　　传真：0414－7827004

　　联 系 人：李洪安、童伟刚、陈立文

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、投票代码：360761

　　投票简称：本钢投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）进行投票时买卖方向为“买入”；

　　在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，2．01代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需要表决的子议案，2．00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2．01元代表议案二中子议案1，2．02元代表议案二中子议案2，依此类推。具体如下表所示：

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　　■

　　（2）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（3）投票举例

　　如某持有“本钢板材”股票的投资者对公司本次临时股东大会议案二的子议案1投同意票，其申报内容如下：

　　■

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月12日15：00 至2012年6月13日15：00之间的任意时间。

　　4、采用深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序同深圳证券交易所交易系统投票一致。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　5、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案十中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

　　6、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1－10项表决事项的总议案，并参照“投票注意第5点”的说明进行投票表决；

　　7、投票结果查询。投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

　　对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

　　六、其他事项

　　（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　　（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托（先生、女士）参加本钢板材股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

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　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：年月日