百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 01:06 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600637 证券简称：百视通编号：临2012－014
百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况；
●本次会议未有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日上午9:30在上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开。出席会议的股东及股东代表71人，共持有代表公司623，014，935股有表决权股份，占公司总股本55.9392％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长裘新先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
（一）审议《公司2011年年度报告》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，310股，占0.0088%。
（二）审议《公司2011年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，949，941股，占99.9896%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：63，510股，占0.0102%。
（三）审议《公司2011年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，310股，占0.0088%。
（四）审议《公司2011年度财务决算报告》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，310股，占0.0088%。
（五）审议《公司2012年度财务预算报告》
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，310股，占0.0088%。
（六）审议公司《2011年度利润分配议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，954，441股，占99.9903%；
反对：6，194股，占0.0010%；
弃权：54，300股，占0.0087%。
经立信会计师事务所审计，公司2011年度合并报表实现归属于母公司净利润35，510万元；2011年度母公司单体报表的净利润为46，956万元，由于上年度母公司未分配利润结余为-91，199万元，本年净利润弥补以前年度亏损后仍为负数。
公司2011年度利润分配方案如下：
2011年度，公司实施了重大资产重组，至交割日2011年12月6日，公司完成原业务相关的资产置出后，尚有累计未弥补亏损444，827，868.23元。截止至2011年12月31日，新业务置入后实现的合并可供分配利润仍无法弥补累计亏损。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，亏损未弥补完毕前不能进行利润分配。故本公司2011年度不实施利润分配。
本年度公司不进行公积金转增股本。
（七）审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，494股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
此项议案为股东大会特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（八）审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，494股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
（九）审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，494股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
（十）审议公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，141股，占99.9910%；
反对：1，494股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
（十一）审议公司《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，151股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
（十二）审议公司《关于变更公司经营范围的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，151股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
（十三）审议公司《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，151股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
（十四）审议公司《关于变更会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，149股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，302股，占0.0088%。
（十五）审议公司《关于续聘2012年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，959，151股，占99.9910%；
反对：1，484股，占0.0002%；
弃权：54，300股，占0.0088%。
2012年公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的审计单位；2011年公司支付立信会计师事务所财务报告审计费用为人民币93万元。
本次股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定审计机构2012年度的审计工作报酬。
（十六）审议公司《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
参加表决的股数为：623，014，935股，意见如下：
同意：622，956，141股，占99.9906%；
反对：4，494股，占0.0007%；
弃权：54，300股，占0.0087%。
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2011年度公司独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈巍、王利民律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司
二〇一二年六月八日