许继电气股份有限公司董事会关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年6月11日，公司董事会收到公司独立董事潘飞先生（会计专业人士）提交的书面辞职报告，潘飞先生因担任本公司独立董事已满六年申请辞去公司独立董事和公司董事会专门委员会的相关职务。辞职后，潘飞先生不再担任公司任何职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，潘飞先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为2人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数三分之一的比例，同时导致独立董事中缺少会计专业人士。因此，潘飞先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，潘飞先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　潘飞先生担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘飞先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十一日