国投电力控股股份有限公司关于2011年度利润分配及“国投转债”转股价格调整的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司将于2012年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2011年度利润分配实施公告》，并同时刊登《关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。根据"国投转债"募集说明书中发行条款的相关规定，公司2011年度利润分配方案实施后，应对当期转股价格进行调整。

　　"国投转债"将于2012年6月15日至本次利润分配实施股权登记日（具体时间另见公司将于2012年6月18日公布的《2011年度利润分配实施公告》）期间停止转股，除息日恢复转股。特提醒如有意愿参加公司2011年度权益分派的"国投转债"持有人请在2012年6月14日（含6月14日）之前进行转股。

　　公司2011年度利润分配方案已经2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登于2012年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2012年6月12日